周大生珠宝股份有限公司
       关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的
                            独立意见


   根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等有关法律法规、规范性法律文件以及《周大生珠宝股份有限公司章

程》的有关规定，我们作为周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对

公司第三届董事会第五次会议审议的议案发表如下独立意见：

    一、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制

性股票的议案》的独立意见：

    1、《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草

案）》中规定的向激励对象授予预留限制性股票的条件已经满足。

    2、本次确定的激励对象不存在禁止获授预留限制性股票的情形，

激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际

情况以及公司业务发展的实际需要。

    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排。

    4、根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定预

留限制性股票的授予日为 2019 年 1 月 3 日,该授予日符合《管理办法》

及《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》
中关于授予日的相关规定。

    综上所述，我们一致同意公司以 2019 年 1 月 3 日为预留限制性

股票的授予日，向符合条件的 118 名激励对象授予 192.86 万股预留

限制性股票。

   （以下无正文）
（此页无正文，为周大生珠宝股份有限公司独立董事关于公司第三届

董事会第五次会议相关事项的独立意见的签署页）



    杨似三                          沈海鹏



    葛定昆                          衣龙新



                                         2019 年 1 月 4 日