周大生珠宝股份有限公司
                 2018 年度独立董事述职报告

                          （沈海鹏）

    作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
自 2018 年 7 月 19 日任职以来，本人严格遵照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司
制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参
加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对
重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人 2018 年度任职期
内履行独立董事职责的情况汇报如下：


     一、参会情况
    2018 年度，公司正常运作，董事会、股东大会以及董事会专门
委员会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规
履行了相关程序。本人认真研究并慎重审议了董事会的各项议案，未
发现违反法律规定或侵害广大股东利益的情况，因此未对审议议案提
出过异议。
    2018 年度履职期间，公司共召开 4 次董事会。本人以现场参会
或者通讯方式出席了 4 次董事会会议，无缺席或委托其他独立董事代
为出席应出席会议并行使表决权的情形。
    2018 年度履职期间，公司未召开股东大会。
       作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前
所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董
事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起
到了积极的作用。


       二、独立董事 2018 年度发表独立意见情况
       2018 年度履职期间，本人恪尽职守，依据法律法规及公司章程
等的要求就公司相关议案发表的独立意见如下：
       （一）在公司 2018 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第一次会议
上对《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案》发表了独立意
见。
       （二）在公司 2018 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议
上对《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明》发表了独立意见。
       （三）在公司 2018 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第四次会
议上对《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
   报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表
保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。


       三、在 2018 年董事会专门委员会所做的工作
       根据中国证监会的要求及公司指定的《独立董事年报工作规程》
的规定，本人作为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发
挥了独立董事监督作用。本人主要进行了以下工作：
    （一）在公司 2018 年 9 月 20 日召开的第三届董事会战略委员会
第一次会议，审议通过了《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙
企业（有限合伙）基金份额的议案》。
    （二）在公司 2018 年 8 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会
第一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要
的议案》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
    （三）在公司 2018 年 10 月 22 日召开的第三届董事会审计委员
会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及
正文的议案》。


     四、对公司进行现场调查的情况
    自 2018 年 7 月任职以来，本人对公司进行了多次现场考察，本
人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解
公司的生产经营和财务状况，积极主持并推进公司董事会专门委员会
的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关
工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。


     五、保护投资者权益的相关工作
    自 2018 年 7 月任职以来，本人认真履行独立董事职责，深入了
解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司
发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合
法权益。
    同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关
法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。


    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上为本人作为独立董事在 2018 年度任职期间履行职责情况的
汇报，2019 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规
定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事
会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与
独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经
营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和
公正，增强董事会的透明度，维护全体股东的合法权益不受侵害。最
后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中
给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
    特此报告。
（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司 2018 年度独立董事述

职报告》之签署页）




                           独立董事（签名）：

                                                沈海鹏

                                        年        月     日