周大生珠宝股份有限公司
                  2018年度监事会工作报告

     2018年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司

法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法规制度的要求，

认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对

公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，对公司董事

和高级管理人员履行职责等方面进行了定期的检查公司经营和财务状

况，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2018年度工作

情况报告如下：

一、监事会会议的召开情况

     报告期内，监事会共召开 10 次监事会会议，具体内容如下：
                                     会议召
 召开时间      会议届次   会议次数                           会议内容
                                     开年度
                                              1.审议《关于<周大生珠宝股份有限公司第一
                                              期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
                                              议案》
                                              2.审议通过《关于制定<周大生珠宝股份有限
2018 年 1 月
               第二届     第十二次    2018    公司第一期限制性股票激励计划实施考核管
   10 日
                                              理办法>的议案》
                                              3.审议通过《关于核实〈周大生珠宝股份有
                                              限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉
                                              中的激励对象名单的议案》
                                              1.审议《关于调整周大生珠宝股份有限公司
                                              第一期限制性股票激励计划激励对象名单及
2018 年 1 月                                  授予数量的议案》
               第二届     第十三次    2018
   31 日                                      2.审议《关于向周大生珠宝股份有限公司第
                                              一期限制性股票激励计划激励对象授予限制
                                              性股票的议案》
2018 年 3 月                                  1.审议《关于调整部分募投项目实施地点及
               第二届     第十四次    2018
   11 日                                      期限的议案》
                                              1.审议《关于<周大生珠宝股份有限公司第一

                                        1
                                          期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2018 年 4 月                              2.审议《关于制定<周大生珠宝股份有限公司
   14 日       第二届   第十五次   2018   第一期员工持股计划管理办法>的议案》
                                          3.审议《关于核实公司第一期员工持股计划
                                          持有人名单的议案》
                                          1.审议《2017 年度监事会工作报告》
                                          2.审议《2017 年度财务决算报告》
                                          3.审议《2018 年度财务预算报告》
                                          4.审议《2017 年度利润分配方案》
                                          5.审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的
                                          议案》
                                          6.审议《关于公司 2017 年度公司董事、监事、
2018 年 4 月                              高级管理人员薪酬的议案》
               第二届   第十六次   2018
   14 日                                  7.审议《关于公司募集资金存放与使用情况
                                          的专项报告的议案》
                                          8.审议《关于<2017 年度内部控制评价报告>
                                          及内部控制规则落实自查表的议案》
                                          9.审议《关于<2017 年年度报告>及其摘要的
                                          议案》
                                          10.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进
                                          行现金管理的议案》
2018 年 4 月                              1.审议《关于公司 2018 年第一季度报告全文
               第二届   第十七次   2018
   27 日                                  及正文的议案》
                                          1.审议《关于选举公司第三届监事会非职工
2018 年 7 月                              代表监事的议案》
               第二届   第十八次   2018
   3日                                    2.审议《关于选举公司第三届监事会职工代
                                          表监事的议案》
2018 年 7 月
               第三届   第一次     2018   1.审议《关于选举第三届监事会主席的议案》
   19 日
                                          1.审议《关于公司 2018 年半年度报告全文及
2018 年 8 月                              摘要的议案》
               第三届   第二次     2018
   25 日                                  2.审议《关于 2018 年半年度募集资金存放与
                                          实际使用情况的专项报告的议案》
                                          1.审议《关于公司会计政策变更的议案》
 2018 年 10
               第三届   第三次     2018   2.审议《关于公司 2018 年第三季度报告全文
  月 22 日
                                          及正文的议案》

二、监事会对公司2018年工作评价及有关情况发表审核意见

     2018年，外部经济环境不确定性显著增加，宏观经济低迷，抑制

可选消费的需求释放，使零售终端市场的竞争格局更加激烈。面对经

营形势的不断变化及其他不利因素的阻力，公司立足于具有竞争力的

                                    2
加盟策略，门店拓展速度稳中求进，渠道优势得以进一步加强，有效

提高了品牌市场份额。一方面公司经营效率稳步改善，创新管理理念，

建立高效的员工激励机制和约束机制，发挥公司核心经营团队的优势；

另一方面公司发挥整合研发、生产外包的优异供应链能力，依托自身

品牌管理和连锁网络的优势，加强门店的精细化管理，提升营运效率，

积极调整产品结构，强化产品营销，专业呈现风格美学，引领珠宝潮

流新风尚，充分发挥了公司主力产品-钻石镶嵌产品的竞争优势。公司

通过强化供应链整合能力，提升品牌优势、渠道优势、产品优势等核

心竞争力， 2018年砥砺前行，很好地完成了年度经营目标，取得了良

好的业绩。公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议

事规则》所赋予的职权，列席了公司全年历次董事会和股东大会会议，

对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责。监事会认为：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》

等各项法律法规的要求，列席报告期内历次董事会会议和股东大会会

议，对公司 2018 年依法运作进行了监督，认为：公司建立了较为完善

的内部控制体系，并不断健全和优化；董事会运作规范、决策合理、

程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行各项义务；公司

董事及高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》

或损害公司和股东利益的行为；。

    2、检查公司财务情况

    监事会对公司的 2018 年财务状况、财务管理等进行了有效的监督

                                 3
和检查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，

财务报告的编制符合《企业会计法》、《企业会计准则》等法律法规

的规定。广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保

留意见的 2018 年度审计报告，该审计报告客观、公正、真实地反映了

公司的财务状况和经营成果。

    3、对外担保情况

    经审核，2018 年度公司或其子公司未发生对外违规担保情形。

    4、关联交易情况

    报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认

为：公司所涉及的关联交易符合《公司法》、《证券法》、《公司章

程》及《关联交易决策制度》等相关法律、法规及制度的规定，符合

交易双方生产经营的实际需要，定价公允，遵循公开、公平、公正的

原则，不存在损害公司中小股东利益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司收购、出售资产情况

    经审核，2018 年度公司未发生重大收购和出售资产情况。

    6、公司募集资金使用情况

    监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，查阅了募集资金账

户对账单及听取了募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出

具的《关于公司募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》，

认为 2018 年公司募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规及《公

司章程》和《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资金违规行为，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

                                4
    7、对公司内部控制自我评价报告的意见

    监事会认真审核了 2018 年公司内部控制自我评价报告，认为：根

据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，

公司已建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发

展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够

保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制重点活动

的执行及监督充分有效，均按公司内部控制各项制度的规定进行。报

告期内，未发现严重影响公司业务发展及资金安全等方面内部控制制

度的重大缺陷。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、

规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的

现状。

三、2019监事会工作重点

    2019年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》及《公

司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，依法对董事会、高级管理

人员加强监督和检查，进一步促进公司规范运作。对公司发展过程中

出现的不规范情形，提出合理建议，促进公司可持续发展。

    同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、

出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促

进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；监事会将通

过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，

进一步加强内控制度、保持与外部审计机构的沟通等方式，不断加强

对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益；

                               5
监事会将通过加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集资金

的使用等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经

营管理效率的提高，切实保护中小股东的利益。



                                      周大生珠宝股份有限公司

                                                      监事会

                                      二Ｏ一九年四月二十三日




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