证券代码：002867           证券简称：周大生            公告编号：2019-015



                    周大生珠宝股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2019 年 4 月 22 日以现场会议方式召开。公司于 2019 年 4 月 17 日以书面及电话
方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3
人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 2019 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需股东大会审议通过。
       4、审议通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》详见信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需股东大会审议通过。
       5、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》同日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需股东大会审议通过。
       6、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》同日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需股东大会审议通过。
       7、审议通过《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的
议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、
《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入
项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行
为。
     《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需股东大会审议通过。
     8、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实
自查表的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的
规定，监事会对董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》认真审阅并
发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经
营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2018 年度内部控制自我
评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价
报告无异议。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见
信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。
    9、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《关于<2018 年年度报告>及其摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
    本议案尚需股东大会审议通过。
    12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1. 第三届监事会第五次会议决议签字文件




                                                   周大生珠宝股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2019 年 4 月 23 日