周大生:第三届董事会第十一次会议决议公告2019-10-30
证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2019-063
周大生珠宝股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十一次会
议通知于 2019 年 10 月 25 日以书面及电子邮件等形式送达全体董事,会议于 2019
年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11
人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政
策变更的公告》。
公司独立董事就 此议案发表 了独立意见 ,具体内容 详见巨潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于公司 2019 年度第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及
其正文。
公司《2019 年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019
年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日