证券代码：002868          证券简称：绿康生化        公告编号：2018-072




                   绿康生化股份有限公司
        第三届董事会第四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会
第四次会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会
议于 2018 年 10 月 30 日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议
方式召开。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。会议
由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

   二、董事会会议审议情况


    1、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股
份有限公司 2018 年三季度报告全文及正文的议案》


    公司董事会认为：公司 2018 年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律
法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    就本议案公司监事会发表了同意意见。
    《2018 年三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年三季
度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。


    2、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟在香港设
立全资子公司的议案》


    为适应公司战略规划及业务发展的需要，充分利用香港地区资源优势，进一
步开拓国际业务，同意公司以自有资金在中国香港设立全资子公司。
    《关于拟在香港设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。


    3、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》


    同意聘任林信红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    《关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。


    4、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变
更的议案》


    公司董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的
合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，且本次变更仅对财务报
表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。
    就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
    独立董事独立意见及《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

   三、备查文件

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《绿康生化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。


                                            绿康生化股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一八年十月三十日




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