证券代码：002868              证券简称：绿康生化         公告编号：2018-079



                    绿康生化股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2018 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》，董事会同意公司根据绿康生化股份有限公司（下称“公司”
或“绿康生化”）的实际情况，拟变更公司的经营范围，同意根据 2018 年 10 月
26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华
人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有
关规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，并向公司登记机关申
请办理变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司股东大会审议。具
体内容如下：

     以下经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

        章程
序号                   修订前订容                     修订后内容
        条目


                   经公司登记机关核准，公          经公司登记机关核准，公
               司经营范围是：生产兽药原料 司经营范围是：生产兽药原料
               药、医药原料药、兽药预混剂、 药、医药原料药、兽药预混剂、
         第
               食品添加剂及饲料添加剂等 兽药、化妆品原料、食品添加
         十
 1             相关产品（不含国家限制类品 剂及饲料添加剂等相关产品
         三
               种）。（依法须经批准的项目， （不含国家限制类品种）。热
         条
               经相关部门批准后方可开展 力生产与供应，火力发电及副
               经营活动。）                  产品石膏、灰渣生产和供应。
                                             （依法须经批准的项目，经相

                                      1
                                         关部门批准后方可开展经营
                                         活动。）


             第二十三条公司在下列            第二十三条公司在下列
         情况下，可以依照法律、行政 情况下，可以依照法律、行政
         法规、部门规章和本章程的规 法规、部门规章和本章程的规
         定，收购本公司的股份：          定，收购本公司的股份：

                （一）减少公司注册资         （一）减 少 公 司 注 册 资
         本；                            本；

                （二）与持有本公司股份       （二）与 持 有 本 公 司 股
         的其他公司合并；                份的其他公司合并；
    第
    二          （三）将股份奖励给本公          （三）将 股 份 用 于 员 工
2   十   司职工；                        持股计划或者股权激励；
    三
                （四）股东因对股东大会       （四）股 东 因 对 股 东 大
    条
         作出的公司合并、分立决议持 会作出的公司合并、分立决议
         异议，要求公司收购其股份 持异议，要求公司收购其股份
         的。                            的；

             除上述情形外，公司不进             （五）将 股 份 用 于 转 换
         行买卖本公司股份的活动。        上市公司发行的可转换为股
                                         票的公司债券；

                                                （六）上 市 公 司 为 维 护
                                         公司价值及股东权益所必需。




                                 2
             第二十四条公司收购本          第二十四条公司收购本
         公司股份，可以选择下列方式 公司股份，可以选择下列方式
         之一进行：                    之一进行：

             （一）证券交易所集中竞      （一）证 券 交 易 所 集 中 竞
         价交易方式；                  价交易方式；
    第
    二       （二）要约方式；            （二）要约方式；
3   十
             （三）中国证监会认可的      （三）中 国 证 监 会 认 可 的
    四
         其他方式。                    其他方式。
    条
                                       公司依照本章程第二十三条
                                       第（三）项、第（五）项、第
                                       （六）项规定的情形收购本公
                                       司股份的，应当通过公开的集
                                       中交易方式进行。


             第二十五条公司因本章          第二十五条公司因本章
         程第二十三条第（一）项至第 程第二十三条第（一）项、第
         （三）项的原因收购本公司股 （二）项规定的情形收购本公
         份的，应当经股东大会决议。 司股份的，应当经股东大会决
         公司依照第二十三条规定收 议；公司因本章程第二十三条
    第
         购本公司股份后，属于第（一） 第（三）项、第（五）项、第
    二
         项情形的，应当自收购之日起 （六）项规定的情形收购本公
4   十
         十日内注销；属于第（二）项、 司股份的，应当经三分之二以
    五
         第（四）项情形的，应当在六 上董事出席的董事会会议决
    条
         个月内转让或者注销。          议。公司依照本章程第二十三
                                       条规定收购本公司股份后，属
             公司依照第二十三条第
                                       于第（一）项情形的，应当自
         （三）项规定收购的本公司股
                                       收购之日起十日内注销；属于
         份，将不超过本公司已发行股
                                       第（二）项、第（四）项情形
         份总额的 5%；用于收购的资金
                                3
                应当从公司的税后利润中支 的，应当在六个月内转让或者
                出；所收购的股份应当在一年 注销；属于第（三）项、第（五）
                内转让给职工。               项、第（六）项情形的，公司
                                             合计持有的本公司股份数不
                                             得超过本公司已发行股份总
                                             额的百分之十，并应当在三年
                                             内转让或者注销。


                    第四十四条本公司召开         第四十四条本公司召开
                股东大会的地点为本公司住 股东大会的地点为本公司住
                所地或董事会会议公告中指 所地或董事会会议公告中指
                定的地点。                   定的地点。
        第
                    股东大会将设置会场，以       股东大会将设置会场，以
        四
                现场会议形式召开。公司还可 现场会议与网络投票相结合
 5      十
                以网络、电视、电话会议或者 的方式召开。股东通过任一方
        四
                其他法律、行政法规和部门规 式参加股东大会的，视为出
        条
                章允许的方式为股东参加股 席。现场会议时间、地点的选
                东大会提供便利。股东通过上 择应当便于股东参加。
                述方式参加股东大会的，视为
                出席。


        公司将按照以上修改内容编制《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）。
在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，于有权主管机构批
准并办理工商备案登记之日起《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）正式生
效施行，原《公司章程》同时废止。

     特此公告。



     备查文件
     1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

                                      4
2、《绿康生化股份有限公司章程》（2018 年 11 月修订）


特此公告。




                                              绿康生化股份有限公司
                                                       董   事   会
                                            二○一八年十一月十二日




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