绿康生化:2018年度董事会工作报告2019-04-16
绿康生化股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年,公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要
求,勤勉履职,维护公司利益,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科
学决策,积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略,努力推进
全年重点工作计划,各项工作得以有序开展,公司保持了持续稳健发展的态势。
现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下:
一、公司经营情况
2018 年,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓、通
胀上升,紧缩货币政策周期开启,与此同时,贸易保护主义正在抬头。
国外市场方面,受到汇率因素以及市场竞争因素的影响,外销产品的价格
有所下降,外销收入较上年同期下滑约 5.16%;国内市场方面,2018 年,受到
非洲猪瘟疫情的影响,养殖行业生猪(母猪)存栏进一步降低,下游养殖及饲
料行业比较艰难,对国内销售带来一定的压力,内销收入较上年同期下滑约
14.96%,公司 2018 年全年实现营业总收入 344,291,893.87 元,比上年同期下降
8.29%;实现归属于上市公司股东的净利润 74,689,446.35 元,比上年同期下降
13.08%,主要是因为较上年同期营业收入下降所致;受产品价格下降因素影响,
公司 2018 年全年整体毛利率为 34.54%,较上年同期减少 5.91 个点。
2018 年,面对外部环境的不利因素,公司积极应对,力求发展,全体员工
齐心协力,团结拼搏。公司将秉承股东利益最大化的经营原则牢牢把握资本市
场的机遇,积极推进“内生+外延”发展战略,进一步做大做强。
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二、董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况
本年度全体董事恪尽职守,忠实勤勉地切实履行职责。2018 年董事会共召
开了 11 次会议,会议采取提前通知,集中开会方式举行,会议均按《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行,与会董事均在会前认真研读
会议相关议案,会上积极发表意见,严谨对待各项决议。
2018 年董事会召开情况如下:
1、2018 年 2 月 6 日,第二届董事会第十六次(临时)会议召开,审议通过了
以下议案:
(1)《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》。
2、2018 年 3 月 7 日,第二届董事会第十七次(临时)会议召开,审议通过
了以下议案:
(1)《关于增设组织机构的议案》。
3、2018 年 4 月 19 日,第二届董事会第十八次会议召开,审议通过了以下议
案:
(1)《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》;
(2)《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;
(3)《公司 2018 年度财务预算报告的议案》;
(4)《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;
(5)《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》;
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(6)《公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;
(7)《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计
机构的议案》;
(8)《关于修改<公司章程>的议案》;
(9)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
(10)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
(11)《关于制定外汇衍生品交易业务管理制度的议案》;
(12)《关于开展外汇衍生品交易的议案》;
(13)《关于公司 2017 年度审计报告的议案》;
(14)《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》;
(15)《内部控制规则落实自查表》;
(16)《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
(17)《关于向全资子公司提供财务资助的议案》;
(18)《关于会计政策变更的议案》;
(19)《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》;
(20)《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
(21)《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的
议案》;
(22)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
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(23)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
(24)《关于制定重大事项报告制度的议案》;
(25)《关于制定委托理财管理制度的议案》;
(26)《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
4、2018 年 4 月 24 日,第二届董事会第十九次会议召开,审议通过了以下议
案:
(1)《关于绿康生化股份有限公司 2018 年一季度报告全文及正文的议案》。
5、 2018 年 5 月 23 日,第三届董事会第一次会议召开,审议通过了以下议
案:
(1)《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》;
(2)《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
(3)《关于聘任公司总经理的议案》;
(4)《关于聘任公司副总经理的议案》;
(5)《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
(6)《关于聘任公司财务总监的议案》。
6、2018 年 7 月 20 日,第三届董事会第二次会议召开,审议通过了以下议案:
(1)《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》。
7、2018 年 8 月 24 日,第三届董事会第三次会议召开,审议通过了以下议案:
(1)《关于绿康生化股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》;
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(2)《公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(3)《公司关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》。
8、2018 年 10 月 30 日,第三届董事会第四次会议召开,审议通过了以下议
案:
(1)《关于绿康生化股份有限公司 2018 年三季度报告全文及正文的议案》;
(2)《关于拟在香港设立全资子公司的议案》;
(3)《关于聘任证券事务代表的议案》;
(4)《关于会计政策变更的议案》。
9、2018 年 11 月 12 日,第三届董事会第五次会议召开,审议通过了以下议案:
(1)《关于修改<公司章程>的议案》;
(2)《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会通知的议案》。
10、2018 年 12 月 18 日,第三届董事会第六次(临时)会议召开,审议通过
了以下议案:
(1)《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。
11、2018 年 12 月 27 日,第三届董事会第七次(临时)会议召开,审议通过
了以下议案:
(1)《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
(2)《关于 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;
(3)《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易的议案》;
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(4)《关于 2019 年度对全资子公司担保额度预计的议案》。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
2018 年公司共召开两次股东大会,公司董事会以维护股东利益为行为准则,
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真、谨慎的执行
公司股东大会通过的各项决议。
(三)董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董
事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作,切实履职,开展了卓有成效的
工作,规范了公司治理结构,为公司发展提供专业建议。
(四)投资者关系管理工作
报告期内,公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工
作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、
媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解,促进了公司与投资者之
间的良性互动关系,不断提升了公司的核心竞争力和投资价值,切实保护投资
者利益,努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。
(五)独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《公司章程》等有关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,
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按时参加股东大会、董事会,参与公司重大事项的决策。报告期内,独立董事
对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
三、2019 年度董事会工作展望
2019 年度公司董事会将继续发挥自身的核心作用,抢抓机遇,积极发展主
业并探索更加多元化的发展道路,谋求公司新的业绩增长点,积极推动公司各
项业务实现市场突破,有效防范企业经营风险,实现公司的可持续发展。
同时,董事会将不断推进制度建设,规范上市公司运作水平,提高决策效
率,优化考核机制,确保公司规范、高效运作和审慎、科学决策。秉承股东利
益最大化的经营原则,强化内控制度建设,优化产品结构,提升公司研发实力,
通过核心技术创新推动产品转型升级,加大产品宣传力度,提升公司产品的品
牌效应和整体竞争力,促进公司持续健康发展。
面对未来的机遇与挑战,董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守,勤
奋工作,继续带领公司全体员工,为公司的长远发展做出新的贡献。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十五日
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