绿康生化：2018年度董事会工作报告2019-04-16
绿康生化股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要
求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科
学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进
全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。
现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2018 年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通
胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义正在抬头。
国外市场方面，受到汇率因素以及市场竞争因素的影响，外销产品的价格
有所下降，外销收入较上年同期下滑约 5.16%；国内市场方面，2018 年，受到
非洲猪瘟疫情的影响，养殖行业生猪（母猪）存栏进一步降低，下游养殖及饲
料行业比较艰难，对国内销售带来一定的压力，内销收入较上年同期下滑约
14.96%，公司 2018 年全年实现营业总收入 344,291,893.87 元，比上年同期下降
8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 74,689,446.35 元，比上年同期下降
13.08%，主要是因为较上年同期营业收入下降所致；受产品价格下降因素影响，
公司 2018 年全年整体毛利率为 34.54%，较上年同期减少 5.91 个点。
2018 年，面对外部环境的不利因素，公司积极应对，力求发展，全体员工
齐心协力，团结拼搏。公司将秉承股东利益最大化的经营原则牢牢把握资本市
场的机遇，积极推进“内生+外延”发展战略，进一步做大做强。
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二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2018 年董事会共召
开了 11 次会议，会议采取提前通知，集中开会方式举行，会议均按《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读
会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。
2018 年董事会召开情况如下：
1、2018 年 2 月 6 日，第二届董事会第十六次（临时）会议召开，审议通过了
以下议案：
（1）《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》。
2、2018 年 3 月 7 日，第二届董事会第十七次（临时）会议召开，审议通过
了以下议案：
（1）《关于增设组织机构的议案》。
3、2018 年 4 月 19 日，第二届董事会第十八次会议召开，审议通过了以下议
案：
（1）《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；
（2）《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
（3）《公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
（4）《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
（5）《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
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（6）《公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
（7）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计
机构的议案》；
（8）《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（10）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（11）《关于制定外汇衍生品交易业务管理制度的议案》；
（12）《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
（13）《关于公司 2017 年度审计报告的议案》；
（14）《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；
（15）《内部控制规则落实自查表》；
（16）《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（17）《关于向全资子公司提供财务资助的议案》；
（18）《关于会计政策变更的议案》；
（19）《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；
（20）《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（21）《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的
议案》；
（22）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
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（23）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
（24）《关于制定重大事项报告制度的议案》；
（25）《关于制定委托理财管理制度的议案》；
（26）《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
4、2018 年 4 月 24 日，第二届董事会第十九次会议召开，审议通过了以下议
案：
（1）《关于绿康生化股份有限公司 2018 年一季度报告全文及正文的议案》。
5、 2018 年 5 月 23 日，第三届董事会第一次会议召开，审议通过了以下议
案：
（1）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
（2）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
（3）《关于聘任公司总经理的议案》；
（4）《关于聘任公司副总经理的议案》；
（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
（6）《关于聘任公司财务总监的议案》。
6、2018 年 7 月 20 日，第三届董事会第二次会议召开，审议通过了以下议案：
（1）《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》。
7、2018 年 8 月 24 日，第三届董事会第三次会议召开，审议通过了以下议案：
（1）《关于绿康生化股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》；
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（2）《公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（3）《公司关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》。
8、2018 年 10 月 30 日，第三届董事会第四次会议召开，审议通过了以下议
案：
（1）《关于绿康生化股份有限公司 2018 年三季度报告全文及正文的议案》；
（2）《关于拟在香港设立全资子公司的议案》；
（3）《关于聘任证券事务代表的议案》；
（4）《关于会计政策变更的议案》。
9、2018 年 11 月 12 日，第三届董事会第五次会议召开，审议通过了以下议案：
（1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会通知的议案》。
10、2018 年 12 月 18 日，第三届董事会第六次（临时）会议召开，审议通过
了以下议案：
（1）《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。
11、2018 年 12 月 27 日，第三届董事会第七次（临时）会议召开，审议通过
了以下议案：
（1）《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
（2）《关于 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
（3）《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易的议案》；
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（4）《关于 2019 年度对全资子公司担保额度预计的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018 年公司共召开两次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行
公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董
事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的
工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工
作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、
媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之
间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资
者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。
（五）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，
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按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事
对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
三、2019 年度董事会工作展望
2019 年度公司董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极发展主
业并探索更加多元化的发展道路，谋求公司新的业绩增长点，积极推动公司各
项业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。
同时，董事会将不断推进制度建设，规范上市公司运作水平，提高决策效
率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作和审慎、科学决策。秉承股东利
益最大化的经营原则，强化内控制度建设，优化产品结构，提升公司研发实力，
通过核心技术创新推动产品转型升级，加大产品宣传力度，提升公司产品的品
牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。
面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤
奋工作，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十五日
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