绿康生化股份有限公司

                      2019 年度财务预算报告

   根据公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度公司战略目标、业务经营和市
场拓展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过
公司管理层研究讨论，编制了公司 2019 年度财务预算方案如下：


一、主要财务预算指标

   1、2019 年度公司营业收入预计范围 29,264.81 万元-34,429.19 万元，同比增
长-15%-0%。
   2、2019 年净利润预计范围 5,228.26 万元-7,468.94 万元，同比增长-30%-0%。


二、预算编制范围

   本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司。


三、基本假设

   1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
   2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
   3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。


四、预算编制说明

   1、产量：根据 2019 年市场预测，具体品种、规则以销定产；
   2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定；
   3、原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、
节能改造、管理降耗等因素确定；
   4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测；
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   5、执行现行的税收政策。
   6、汇率依据对中、美经济形势和货币政策的判断预计。
   2019年度，公司一方面将统筹国内外市场布局，加大市场营销力度，大力开
发终端客户，进一步巩固行业领先地位；另一方面将优化生产工艺，提升技术水
平，节能减排，降低单位成本。


五、特别提示

    本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产
经营计划，不代表公司 2019 年盈利预测。本预算能否实现取决于经济环境、市
场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。




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                                                二〇一九年四月十五日




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