证券代码：002868        证券简称：绿康生化         公告编号：2019-030



                   绿康生化股份有限公司
    关于第三届监事会第九次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届监事会
第九次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室
召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事
会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司
章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限
公司 2019 年一季度报告全文及正文的议案》
   公司监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司 2019
年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整对子公司财务
资助的议案》
   公司监事会认为：本次公司调整对子公司财务资助事项符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等相关规定，董事会审议通过的程序合法有效，本次财务资助调整不
存在损害公司及中小股东的利益的情况。
   本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。


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   3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
   公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能
够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
   本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
   三、备查文件
   《绿康生化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
   特此公告。


                                                绿康生化股份有限公司
                                                        监事会
                                              二〇一九年四月二十五日




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