证券代码：002868              证券简称：绿康生化           公告编号：2019-031


                      绿康生化股份有限公司
 关于全资子公司参与投资设立产业基金进展暨
                      对产业基金增资的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、产业基金设立及进展概述

   绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”) 于 2018 年 2
月 6 日召开第二届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，董事
会同意全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康平潭”）出资人
民币 4,600 万元自有资金与隆裕弘达投资管理有限公司（以下简称“隆裕弘达”）、
福建华兴创业投资有限公司（以下简称“华兴创业”）、张露共同投资设立福建
平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “产业基金”），
并签署基金合伙协议，绿康平潭为有限合伙人。
    产业基金成立及后续进展的详细内容详见于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
如下公告：

     公告时间                            公告名称                      公告编号
 2018 年 2 月 7 日    《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》     2018-007
                      《关于全资子公司参与产业基金完成私募投资基金备
 2018 年 4 月 10 日                                                    2018-021
                                        案的公告》
                      关于全资子公司参与投资设立产业基金进展暨对外投
 2018 年 4 月 25 日                                                    2018-043
                                        资的公告
                      关于全资子公司参与投资设立产业基金进展暨对外投
 2018 年 5 月 23 日                                                    2018-049
                                        资的公告

二、本次增资及审议情况

   产业基金因业务发展需要，拟进行增资并变更执行事务合伙人，具体情况如

                                   第 1 页 共 5 页
下：
   1、原普通合伙人张露将所持产业基金 1%的财产份额按出资额 200 万元人民
币转让给洪小芸，原普通合伙人张露享有的权利和应承担的义务，随财产份额转
让而转由新普通合伙人洪小芸享有与承担，产业基金执行事务合伙人由张露变更
为洪小芸。
   2、产业基金出资额由 20,000 万元人民币变更为 22,000 万元人民币，本次
增加的出资额 2,000 万元人民币，由洪小芸增加认缴 20 万元，隆裕弘达增加认
缴 1,000 万元、绿康平潭增加认缴 460 万元，华兴创业增加认缴 520 万元。
   公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对产业基金增资的
议案》，董事会同意全资子公司绿康平潭使用自有资金对产业基金增资 460 万元
人民币。
   上述增资行为不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股
东大会审议。
   本次对外投资不处于以下期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金
期间；（2）将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含
节余募集资金）；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款
后的十二个月内。

三、合作方基本情况

    1、 普通合伙人/执行事务合伙人：洪小芸
    居民身份证号码：350102********0403
    住所：福建省福州市台江区白马中路*号*********座**单元
    2、 有限合伙人：隆裕弘达投资管理有限公司
    统一社会信用代码：91220581MA0Y4EPB7M
    企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    成立时间：2016 年 03 月 30 日
    注册资本：10,000 万人民币

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     住所：吉林省梅河口市北环 2-051-11 号
     法定代表人：孟宪慧
     经营范围：以自有资金对医药、医疗器械、食品、卫生项目投资、投资信息
咨询、企业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询及技术服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     股东结构：隆裕弘达是海南四环医药有限公司的全资子公司。
     3、 有限合伙人：福建华兴创业投资有限公司
     统一社会信用代码：913500007264385629
     企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     成立时间：2000 年 12 月 26 日
     注册资本：70,100 万人民币
     住所：福州市华林路 69 号
     法定代表人：陈颖
     经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
     股东结构：华兴创业是福建省投资开发集团有限责任公司全资子公司。
     4、 有限合伙人：绿康（平潭）投资有限公司
     统一社会信用代码：91350128MA2YPEGT5D
     企业类型：有限责任公司（法人独资）
     成立时间：2017 年 11 月 09 日
     注册资本：5,000 万人民币
     住所：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 15 号楼 1 层 B 区 16 号工
位
     法定代表人：赖潭平
     经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定
除外）,投资管理（法律、法规另有规定除外）,资产管理（法律、法规另有规定
除外）,投资咨询（法律、法规另有规定除外）。法律法规、国务院决定未规定


                                 第 3 页 共 5 页
的许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含金融、证券、保险、
期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    股权结构情况：绿康平潭是绿康生化股份有限公司的全资子公司。
    以上合作方与公司、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系或利害安排，未持有公司股份。

四、本次增资对象的基本情况

    1、 基本情况

    名称：福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91350128MA31GGPR4L
    基金类型：有限合伙企业
    成立日期：2018 年 02 月 06 日
    主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511
室-391（集群注册）
    执行事务合伙人：洪小芸
    合伙期限：2018 年 02 月 06 日至 2025 年 02 月 05 日
    经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定
除外）（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、 增资前后的股权结构

                                    增资前                 增资后
合伙人名称 合伙人类型
                          出资额（万元） 出资比例 出资额（万元）出资比例
   洪小芸   普通合伙人          200           1%        220          1%
 隆裕弘达 有限合伙人          10,000         50%      11,000        50%
 华兴创业 有限合伙人           5,200         26%       5,720        26%
 绿康平潭 有限合伙人           4,600         23%       5,060        23%
          合计                20,000       100.00%    22,000      100.00%

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

   公司本次对产业基金增资，本着“资源共享，优势互补，联合发展”的原则，充


                               第 4 页 共 5 页
分发挥各方优势，整合利用各方优势资源，通过专业化的投资管理团队，及时把握

投资机会，降低投资风险；同时利用产业基金平台，布局符合公司战略发展方向的

医药大健康项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，推进公司“内生+外

延”发展的战略实施，进一步提升公司整体竞争力和盈利能力，实现上市公司股东利

益最大化。本次增资对全资子公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。

    产业基金在运行过程中可能会受到宏观经济、行业周期、并购整合等多种因
素影响，可能面临投资效益达不到预期或亏损的风险。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。

六、相关承诺

   公司承诺：在本次对产业基金增资后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期

投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资

金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不将超

募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、备查文件

    1、《第三届董事会第十次会议决议》

    2、《福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》



    特此公告。


                                                  绿康生化股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一九年四月二十五日




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