证券代码：002868             证券简称：绿康生化          公告编号：2019-036



                    绿康生化股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会
第九次会议审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5
月 10 日下午 14:30 召开 2018 年度股东大会，《关于召开 2018 年度股东大会通
知的公告》（公告编号：2019-020）登载于 2019 年 4 月 16 日的《证券时报》、
《上海证券报》、中国证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

   一、会议召开的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 开始。
    4、网络投票时间：2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 10 日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 9
日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、股权登记日：2019 年 5 月 6 日（星期一）。
    6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

                                      1
      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应
在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
进行网络投票。
      （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
      7、会议出席对象：
      （1）截至 2019 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人。
      （2）公司全体董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的见证律师。
      8、现场会议地点：福建省浦城县南浦生态工业园区 19 号公司综合办公楼二
楼第一会议室。

   二、会议审议事项

 序号                                议案名称

  1                   《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

  2                   《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

  3                    《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

  4                    《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

  5                 《公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》
          《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
  6
                                计机构的议案》
  7                        《关于修改<公司章程>的议案》

  8                《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  9                《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

  10                《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

                                     2
  11                《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  12                《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

  13                  《关于开展外汇套期保值业务的议案》


   公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理
人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前
述议案 7 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    上述相关议案经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

   三、提案编码

                                                                 备注
 提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票
   提案

   1.00      《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》               √

   2.00      《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》               √

   3.00      《公司 2019 年度财务预算报告的议案》                 √

   4.00      《公司 2018 年度利润分配预案的议案》                 √

   5.00      《公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》           √

             《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
   6.00                                                           √
                   为公司 2019 年度审计机构的议案》

   7.00      《关于修改<公司章程>的议案》                         √

   8.00      《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》           √


                                     3
   9.00        《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》        √

  10.00        《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》            √

  11.00        《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》              √

  12.00        《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》              √

  13.00        《关于开展外汇套期保值业务的议案》                  √


   四、会议登记手续

    1、登记方式：现场登记、传真方式登记。
    2、登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。
    3、登记地点：福建省浦城县南浦生态工业园区 19 号公司综合办公楼五楼董
事会办公室。
    4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；
委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
    6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身
份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记手续。
    7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取函信或传真方式登记（须在 2019 年 5 月 9 日下午 16:30 之前送达或
传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。

   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
                                     4
具体操作流程见附件三。

   六、其他事项

    1、会务联系：
    地址：福建省浦城县南浦生态工业园区 19 号公司综合办公楼五楼董事会办
公室。
    联系人：狄旸/林信红
    电话：0599-2827451
    传真：0599-2827567
    E-mail：lkshdm@pclifecome.com
    2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

   七、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
    2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
    附件：1、2018 年度股东大会授权委托书
          2、2018 年度股东大会参会股东登记表
          3、参加网络投票的具体操作流程
    特此公告。




                                               绿康生化股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一九年五月六日




                                    5
   附件 1：绿康生化股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书

    兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限
公司 2018 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如
下：
                                                                          表决结果
                                                         备注
 提案
                         提案名称                                    同     反       弃
 编码
                                                      该列打勾的栏   意     对       权
                                                      目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                    非累积投票议案


 1.00     《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》          √


 2.00     《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》          √


 3.00      《公司 2019 年度财务预算报告的议案》           √


 4.00      《公司 2018 年度利润分配预案的议案》           √


 5.00    《公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》       √

         《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合           √
 6.00
           伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

 7.00          《关于修改<公司章程>的议案》               √

         《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议           √
 8.00
                           案》
         《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议         √
 9.00
                           案》

 10.00   《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》         √


 11.00   《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》           √


                                          6
 12.00   《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》   √


 13.00    《关于开展外汇套期保值业务的议案》      √

    特别说明事项：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应
签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
    3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后
果均由委托人承担。
    委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
    委托人营业执照号码或身份证号码：
    委托人证券账户卡号：
    委托人持股数量：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    签署日期：    年     月   日




                                      7
   附件 2：绿康生化股份有限公司 2018 年度股东大会参会股东登记表



个人股东姓名
/ 法人股东姓
      名

个人股东身份
                                        单位股东
证号码/单位
                                        法定代表
股东统一社会
                                          人姓名
  信用代码

  股东账户                              持股数量


出席会议人员
                                        是否委托
    姓名

                                        代理人身
 代理人姓名
                                        份证号码


  联系电话                              电子邮箱



  传真号码                              邮政编码



  联系地址


    附注：
    1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
    2、持股数量请填写截至 2019 年 5 月 6 日 15:00 交易结束时的持股数。
    3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 9 日下午 16:30 之前
送达或传真方式到公司，不接受电话登记。
    4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


    股东签字（盖章）：__________________________


    日期：     年   月   日

                                    8
   附件 3：参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1、投票代码：362868
    2、投票简称：“绿康投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数
时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。

              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                           填报
         对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                 …                                     …
               合计                       不超过该股东拥有的选举票数
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5

                                     9
月 10 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     10