证券代码：002868           证券简称：绿康生化          公告编号：2019-071




                    绿康生化股份有限公司
关于 2019 年度第一次临时股东大会决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2019 年 10
月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年度第一次
临时股东大会通知的公告》。

    2、会议时间

    现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日（星期五）下午 15：00 开始。
    网络投票时间：2019 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 15 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 15 日上午 9:30

至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2019 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的

                                      1
任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生
    7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 90,035,500 股，占上市公司总股
份的 75.0296％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 90,000,000 股，占上市公司总股
份的 75.0000％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 35,500 股，占上市公司总股份的

0.0296％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 11,357,500 股，占上市公司总股
份的 9.4646％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 11,322,000 股，占上市公司总股

份的 9.4350％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 35,500 股，占上市公司总股份的
0.0296％。

三、议案审议情况

议案 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
总表决情况：

    同意 90,005,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 29,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
                                    2
中小股东总表决情况：
    同意 11,327,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7367％；反对 29,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

四、律师见证情况

    本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，
召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议

合法有效。

五、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》
    2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                                    绿康生化股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一九年十一月十五日




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