证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2020-043
绿康生化股份有限公司
关于 2019 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2020 年 04
月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年度股东大
会通知的公告》。
2、会议时间
现场会议召开时间：2020 年 05 月 18 日（星期一）下午 15：00 开始。
网络投票时间：2020 年 5 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生
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7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 90,007,730 股，占上市公司总股
份的 75.0064％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 90,000,000 股，占上市公司总股
份的 75.0000％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,730 股，占上市公司总股份的
0.0064％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 11,329,730 股，占上市公司总股
份的 9.4414％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 11,322,000 股，占上市公司总股
份的 9.4350％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,730 股，占上市公司总股份的
0.0064％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 90,007,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,329,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
2
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 90,007,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,329,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《公司 2020 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 90,007,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,329,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 90,007,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：
同意 11,329,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 90,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 7,730
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,322,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9318％；反对 7,730
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 90,007,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,329,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
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总表决情况：
同意 90,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 7,730
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,322,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9318％；反对 7,730
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 90,007,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,329,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2020-2022）>的议案》
总表决情况：
同意 90,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 7,730
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,322,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9318％；反对 7,730
5
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 90,007,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,329,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 90,007,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,329,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 90,007,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
6
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,329,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 90,007,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,329,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
总表决情况：
同意 90,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 7,730
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,322,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9318％；反对 7,730 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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四、律师见证情况
本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会
表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2019 年度
股东大会的法律意见书》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
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