证券代码：002869             证券简称：金溢科技           公告编号：2018-076



                   深圳市金溢科技股份有限公司
            第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月
17 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第十九次会议
的通知。本次会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2018-077）
    （二）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《深圳市金溢科技股份有
限公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-078）

    三、备查文件
    1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。

                                         深圳市金溢科技股份有限公司董事会

                                                         2018 年 10 月 19 日



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