金溢科技：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-09
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-002
深圳市金溢科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019 年 1 月 24 日（周四）下午 14:30 开始
网络投票时间为：2019 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 24 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 24
日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月
23 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述表决系统行使表决权。
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公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 18 日
7、出席对象：
（1）截止2019年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生
态园 11 栋 A 座 19 层公司大会议室。
二、会议审议事项
提案一：关于修改《公司章程》的议案
本议案为特别决议事项。
提案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案
本议案为特别决议事项。
提案三：关于修改《董事会议事规则》的议案
本议案为特别决议事项。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
2
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票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019 年 1 月 23 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执
照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单
位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2019 年 1 月 23 日下午
17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：冯卓琛
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A
座 18-20 层 01-08 号
邮政编码：518052
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参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。
六、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 8 日
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的
事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投
票提案
关于修改《公司章程》的议
1.00 √
案
关于修改《股东大会议事规
2.00 √
则》的议案
关于修改《董事会议事规则》
3.00 √
的议案
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人
需签字。
委托人姓名/名称（盖章/签字）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
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附件二：
深圳市金溢科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营 法人股东
业执照号码： 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 1 月 23 日 17:00 之前送达、邮寄或
传真至公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 23 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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