深圳市金溢科技股份有限公司

                          章程修订对照表

              修改前                              修改后
第六十八条 股东大会由董事长主持。   第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务      董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举的一名    时，由副董事长主持，副董事长不能
董事主持。                          履行职务或者不履行职务的，由半数
监事会自行召集的股东大会，由监事    以上董事共同推举的一名董事主持。
会主席主持。监事会主席不能履行职    监事会自行召集的股东大会，由监事
务或不履行职务时，由半数以上监事    会主席主持。监事会主席不能履行职
共同推举的一名监事主持。            务或不履行职务时，由半数以上监事
股东自行召集的股东大会，由召集人    共同推举的一名监事主持。
推举代表主持。                      股东自行召集的股东大会，由召集人
召开股东大会时，会议主持人违反议    推举代表主持。
事规则使股东大会无法继续进行的，    召开股东大会时，会议主持人违反议
经现场出席股东大会有表决权过半数    事规则使股东大会无法继续进行的，
的股东同意，股东大会可推举一人担    经现场出席股东大会有表决权过半数
任会议主持人，继续开会。            的股东同意，股东大会可推举一人担
                                    任会议主持人，继续开会。
第七十八条 下列事项由股东大会以特   第七十八条 下列事项由股东大会以特
别决议通过：                        别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；    （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的合并、分立、解散和清    （二）公司的合并、分立、解散和清
算；                                算；
（三）本章程的修改；                （三）本章程及章程附件的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大    （四）公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一期    资产或者担保金额超过公司最近一期
经审计总资产 30%的；                经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；                （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定    （六）法律、行政法规或本章程规定
的，以及股东大会以普通决议认定会    的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别    对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。                决议通过的其他事项。
第一百〇七条 董事会由 7 名董事组    第一百〇七条 董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 人。             成，其中独立董事 3 人。
董事会设董事长 1 人。               董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
公司不设职工代表董事。              公司不设职工代表董事。
第一百一十五条     董事长由董事会   第一百一十五条     董事长和副董事
以全体董事的过半数选举产生。        长由董事会以全体董事的过半数选举
                                    产生。
第一百二十一条   董事长不能履行     第一百二十一条     董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上 职务或者不履行职务的，由副董事长
董事共同推举一名董事履行职务。   履行职务；副董事长不能履行职务或
                                 者不履行职务的,由半数以上董事共同
                                 推举一名董事履行职务。
本次修改后的《公司章程》相关内容以工商登记机关核准的内容为准。


                                     深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 8 日