证券代码：002869                    证券简称：金溢科技                公告编号：2019-014



                   深圳市金溢科技股份有限公司
          第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 3 月
13 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 3 月 7 日以电话、电子邮
件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、郑映虹，
独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主
持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规
定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司业务发展情况，预计 2019 年度公司及控股子公司日常关联交易发
生情况如下：
                                                                      2019 年预计发生额
关联交易类别             关联人                 关联交易内容
                                                                          （万元）
                   WeiLong Electronics
  销售商品                                销售 ETC 及停车场设备              350
                   Engineering Pte Ltd.
               山东高速信威信息科技       销售高速公路收费相关
  销售商品                                                                   800
                     有限公司                 设备及服务
                                                               合计         1,150
    在上述额度内，授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与
关联方协商签署具体协议。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司保荐机
构国信证券股份有限公司就本议案发表了同意的核查意见。具体情况详见公司同
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日发布的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）。

    三、备查文件
    1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
    3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年度日常
关联交易预计的核查意见。
    特此公告。


                                         深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 13 日




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