证券代码：002869                 证券简称：金溢科技            公告编号：2019-051



                   深圳市金溢科技股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2019 年 7 月
16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 7
月 12 日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事
罗瑞发、杨成、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、向吉英、
许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》。
    表决结果：

子议案编号                 子议案名称                          表决结果
   1.1        关于调整王明宽先生薪酬标准的议案        8 票同意，0 票弃权，0 票反对
   1.2        关于调整杨成先生薪酬标准的议案          8 票同意，0 票弃权，0 票反对
   1.3        关于调整刘咏平先生薪酬标准的议案        8 票同意，0 票弃权，0 票反对
   1.4        关于调整蔡福春先生薪酬标准的议案        9 票同意，0 票弃权，0 票反对
   1.5        关于调整何宁先生薪酬标准的议案          9 票同意，0 票弃权，0 票反对
   1.6        关于调整吴国庆先生薪酬标准的议案        9 票同意，0 票弃权，0 票反对
   1.7        关于调整聂磊先生薪酬标准的议案          9 票同意，0 票弃权，0 票反对
   1.8        关于调整郑映虹女士薪酬标准的议案        8 票同意，0 票弃权，0 票反对
    副董事长杨成、董事王明宽、郑映虹在公司担任高级管理人员，董事黄然
婷为公司高级管理人员刘咏平配偶，根据有关规定属于关联董事，回避对该议
案本人关联子议案的表决。本议案各子议案经无关联关系董事过半数审议通
过。
    为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，强化考核与激励机

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制，董事会决定对现有高级管理人员薪酬标准做出调整。调整后公司高级管理
人员的薪酬标准如下：
                    年度薪酬=（月基本工资+月岗位工资+月绩效工资）×12+年度绩效
                                                奖金
 姓名      职务                                 月绩效工资（浮
                    月基本工资   月岗位工资                         年度绩效奖金
                                                    动）
                    （单位：元） （单元：元）                         （浮动）
                                                 （单位：元）
王明宽    总经理       15,000       20,000           15,000
         常务副总
 杨成                  17,127       22,836           17,127        年度绩效奖金
           经理
                                                                   由企业效益、高
刘咏平   副总经理      15,600       20,800           15,600
                                                                   管年度绩效考
蔡福春   副总经理      18,785       25,046           18,784        核系数共同决
 何宁    副总经理      27,598       36,798           27,598        定，由薪酬与考
                                                                   核委员会负责
吴国庆   副总经理      16,049       21,399           16,049
                                                                   考核，报董事会
 聂磊    财务总监      15,840       21,120           15,840        批准。
         董事会秘
郑映虹                 15,566       20,754           15,565
           书

说明：
1） 基本工资、岗位工资、绩效工资分别占工资总额的 30%、40%、30%，当季度绩效考核
结果影响次季度每月绩效工资。
2） 住房公积金按照国家相关规定缴交。

    以上薪酬标准自 2019 年 6 月 1 日起生效。

    三、备查文件
    1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。


                                            深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                                2019 年 7 月 16 日




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