深圳市金溢科技股份有限公司独立董事

       关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认
真了解与核查，现发表如下独立意见：
    1、公司董事长候选人罗瑞发先生的任职资格合法。经审阅罗瑞发先生的个
人履历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司董事长的条件，能够胜任所任
岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，以及被中国证监会

处以证券市场禁入处罚的情形。公司董事长的提名方式、审议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。同意选举罗瑞发先生为第三届董事会董事长。
    2、公司副董事长候选人刘咏平先生的任职资格合法。经审阅刘咏平先生的
个人履历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司副董事长的条件，能够胜任
所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，以及被中国证

监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司副董事长的提名方式、审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。同意选举刘咏平先生为第三届董事会副董事
长。
    3、鉴于公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为保证公司相关工作的连
续性，公司决定延长公司高级管理人员的任职期限，在后续召开相关董事会完成

换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，
继续履行勤勉义务和职责。我们认为，公司高级管理人员延期换届事项符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》等有关规定，并且该项决定能够使熟悉公司情况的高级管理人员继
续履行职责，对公司高级管理人员延期换届事项无异议。

    （以下无正文，下转签字页）
   （本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




   独立董事签字：
                    陈君柱           向吉英              李   夏




                                                 二〇二〇年三月二十七日