北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二〇年三月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股
东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）
受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2020
年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2020 年 3 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会
规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
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间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 27 日上
午 9:30-11:30 及 下 午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 27 日上午 9:15
至 2020 年 3 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
2020 年 3 月 27 日下午 14:30，本次股东大会如期在广州市天河区科韵路 16
号广州信息港 A 栋 18 楼公司大会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。
二、 出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 18 人，所持股份总数 63,561,865 股，所持股份总
数占公司股份总数的 52.7405％，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股
份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）11 人，所
持股份总数 3,361,865 股，所持股份总数占公司股份总数的 2.7895％，具体情况
如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 5 人，所持股份总
数 39,840,315 股，所持股份总数占公司股份总数的 33.0575%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 13 人，所持股份总数 23,721,550
股，所持股份总数占公司股份总数的 19.6830％。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
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(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；
(3) 本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第三十八次会议决议公告》、《关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，
公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股
东大会审议议案具体情况如下：
1. 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意 3,361,865 股，占出席会议有表决权股份数的 100％； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 3,361,865 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
因拟审议事项与部分股东存在关联关系，关联股东深圳市敏行电子有限公
司、罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉、蔡福春、甘云龙对该提案
回避表决。
2. 《关于公司 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
表决结果为：同意 63,548,365 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9788%；
反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0212%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0%。
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中小投资者表决结果：同意 3,348,365 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.5984%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.4016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
3. 关于公司 2019 年度董事长薪酬的议案
表决结果为：同意 33,348,365 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9595％；
反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0405%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 3,348,365 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.5984％；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.4016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
因拟审议事项与部分股东存在关联关系，关联股东深圳市敏行电子有限公
司、罗瑞发对该提案回避表决。
4. 《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决结果为：同意 63,548,265 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9786％；
反对 13,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 3,348,265 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.5955％；反对 13,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.4045%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
5. 《关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 63,548,365 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9788%；
反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0212%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 3,348,365 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.5984%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
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0.4016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
6. 《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 63,548,365 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9788%；
反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0212%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 3,348,365 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.5984%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.4016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
7. 《关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 63,548,365 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9788%；
反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0212%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 3,348,365 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.5984%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.4016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
8. 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：
8.01 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事
获得选举票 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490％。
中小投资者表决结果：获得选举票 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 89.5833％。
8.02 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事
获得选举票 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490％。
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中小投资者表决结果：获得选举票 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 89.5833％。
8.03 选举郑映虹女士为第三届董事会非独立董事
获得选举票 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490％。
中小投资者表决结果：获得选举票 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 89.5833％。
8.04 选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事
获得选举票 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490％。
中小投资者表决结果：获得选举票 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 89.5833％。
8.05 选举于海洋先生为第三届董事会非独立董事
获得选举票 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490％。
中小投资者表决结果：获得选举票 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 89.5833％。
8.06 选举关志超先生为第三届董事会非独立董事
获得选举票 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490％。
中小投资者表决结果：获得选举票 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 89.5833％。
9. 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
9.01 选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事
获得选举票 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490％。
中小投资者表决结果：获得选举票 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 89.5833％。
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9.02 选举向吉英先生为第三届董事会独立董事
获得选举票 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490％。
中小投资者表决结果：获得选举票 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 89.5833％。
9.03 选举李夏先生为第三届董事会独立董事
获得选举票 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490％。
中小投资者表决结果：获得选举票 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 89.5833％。
10. 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举周海荣先生为第三届监事会非职工代表监事
获得选举票 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490％。
中小投资者表决结果：获得选举票 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 89.5833％。
10.02 选举倪传宝先生为第三届监事会非职工代表监事
获得选举票 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490％。
中小投资者表决结果：获得选举票 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 89.5833％。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
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法律意见书
效。
【以下无正文，为签署页】
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 朱 强
邓 蕾
时间： 2020 年 3 月 27 日
