证券代码：002870              证券简称：香山股份        公告编号：2019-003



                   广东香山衡器集团股份有限公司
                  第四届董事会第11次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
       2019 年 1 月 25 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四
届董事会第 11 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于 2019 年 1 月 23 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。


       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》。
       公司拟聘任戴爱书先生和谭文清女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过
之日至本届董事会届满。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       独立董事就该事项发表了独立意见：公司本次聘任戴爱书先生等 2 人为公司副
总经理相关提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东香
山衡器集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，
同意公司董事会聘任戴爱书先生、谭文清女士为公司副总经理。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于高级管理人员变更的独立意见》和《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：
2019-004）。



    三、备查文件
    1、第四届董事会第 11 次会议决议；
    2、独立董事关于高级管理人员变更的独立意见。


    特此公告。




                              广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                         2019 年 1 月 25 日