股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2019-037
青岛伟隆阀门股份有限公司
2018 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次年度股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
3、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、 根据相关规定，议案 6、9 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1 、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日 15:00，
结束时间为 2019 年 5 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室（地址：山东
青岛高新区宝源路北首）。
1
（5）召集人：公司第三届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
2 、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 87,075,310 股，占上市公司总
股份的 74.5878％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 87,012,000 股，占上市公司总
股份的 74.5336％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 63,310 股，占上市公司总股份的 0.05
42％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 375,310 股，占上市公司总股份
的 0.3215％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 312,000 股，占上市公司总股份
的 0.2673％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 63,310 股，占上市公司总股份的 0.05
42％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管
理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
2
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
2、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
3、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
3
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
5、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
6、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
4
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
8、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
9、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；
5
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
11、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
12、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 87,075,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,210 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9734％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0266％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
13、审议通过《关于拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》；
关联股东范庆伟先生、范玉隆先生、青岛惠隆企业管理有限公司回避表决。
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表决结果：同意 375,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
14、审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》；
表决结果：同意 87,075,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 375,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事樊培银先生代表全体独立董事宣读了述职报告。樊培银先生、
宋银立先生和丁乃秀女士的 2018 年度述职报告全文详见 2019 年 4 月 24 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
综上所述，北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次年度股东大会的召集
和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东
大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股东大会决议；
7
2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告！
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 15 日
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