证券代码：002871              证券简称：伟隆股份           公告编号：2019-059

                       青岛伟隆阀门股份有限公司

             关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会

议通知于 2019 年 10 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事

和高级管理人员。会议于 2019 年 10 月 22 日下午 14 时在公司会议室以现场方

式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召集和

主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人

民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：


    1、审议通过《关于<公司 2019 年第三季度报告全文及其正文>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    董事会认为，公司 2019 年第三季度报告的编制程序及格式符合相关文件的

规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2019 年第三季度报告全文及其正文》详见公司于 2019 年 10 月 23

日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 刊 登 的 公 告 和 《 证 券 时


                                         1
报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的公告（公告

编号：2019-058）。

    三、备查文件

   1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

   特此公告。

                                       青岛伟隆阀门股份有限公司

                                                 董事会
                                           2019 年 10 月 23 日




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