证券代码：002872          证券简称：天圣制药       公告编号：2018-104


                     天圣制药集团股份有限公司

              第四届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2018 年 10 月 31 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2018 年 10 月
30 日，以电话通知方式发出会议通知。
    本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，（其中：以通讯表决方式出席会
议的 5 人，分别为何凤慈、邓瑞平、杜勇、余建伟、熊海田），公司董事长刘群
因被执行指定居所监视居住、董事李洪因被有关部门留置未能出席，独立董事
季绍良因病未能出席。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司
章程》”）的规定。本次会议由代董事长刘维先生主持。本次会议的召开和表决
程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于公司为子公司申请银行借款展期提供担保的议
案》
    同意全资子公司重庆长圣医药有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司
垫江支行申请展期借款 9,500 万元。同意公司为全资子公司上述银行展期借款
提供担保，担保期限自债务履行期限届满之日起两年，具体以实际签署的担保
合同为准，并授权公司或长圣医药经营层在担保额度范围内负责相关担保合同
等法律文件的签署。同时，公司及代董事长刘维先生为该笔借款作保证担保，
均不收取担保费。

                                    1
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司为子公司申请银行借款提供担保的公告》（公告编号：2018-105）。

    三、备查文件

    第四届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。
                                         天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 31 日




                                    2