证券代码：002872         证券简称：天圣制药     公告编号：2018-105



                   天圣制药集团股份有限公司

      关于公司为子公司申请银行借款提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    2017 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》，天圣制药集团股份有限公
司（以下简称“公司”）全资子公司重庆长圣医药有限公司（以下简称“长圣医
药”）向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行（以下简称“农商行”）申请
了 9,500 万元借款，公司作为保证人。因业务发展需要，长圣医药拟向农商行申
请该笔借款展期。
    2018 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司为子公司申请银行借款展期提供担保的议案》，同意公司为全资子公
司长圣医药上述银行展期借款提供担保，担保期限自债务履行期限届满之日起两
年，具体以实际签署的担保合同为准，并授权公司或长圣医药经营层在担保额度
范围内负责相关担保合同等法律文件的签署。同时，公司及代董事长刘维先生为
该笔借款作保证担保，均不收取担保费。
    本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审
议批准。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：重庆长圣医药有限公司
    2、统一社会信用代码：915001086664303309
    3、类型：有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人：刘维

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    5、成立日期：2007 年 09 月 29 日
    6、营业期限：长期
    7、地址：重庆市南岸区长生组团 J 分区 10-2 号地块工业配套生活用房四层
    8、注册资本：10,010 万元
    9、经营范围：票据式经营：易制爆：高锰酸钾、过乙酸、过氧化氢溶液、
硝酸、硝酸钾、硝酸钠、硝酸银、硝酸铅。一般危化品：丙酮、甲苯、硫酸、盐
酸、甲基乙基酮、乙酸酐、三氯甲烷、乙醚、乙醇溶液、乙醇、甲醛溶液、甲醇、
次氯酸钠溶液、乙酸、2-疏基乙醇、2-甲基-2-丙醇、2-丙醇、氨溶液、二甲苯、
苯酚、甲酸、吡啶、硼酸、氯化钡、正丁醇、氢氧化钾、氢氧化钠、亚硝酸钠、
乙酸乙酯、硫酸氢钾、戊二醛、松节油、三氯化铝、乙酸铅、环己酮。（以上经
营范围按《危险化学品经营许可证》核定事项从事经营）；批发化学原料药及其
制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药
材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅱ类Ⅲ类医疗器械
（以上经营范围需取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；销售包装材
料、消毒剂、日化用品、化学试剂（不含危险化学品)、化工原料（不含危险化
学品)、Ⅰ类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装
潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项目）；
中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）、中药材加工（不含生产）；药物研
发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；普通货运（取
得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；商务信息咨询服务；会议服务；
市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    重庆长圣医药有限公司为公司的全资子公司。
    被担保人长圣医药最近一年又一期的财务报表主要指标为：

                                                         单位：人民币万元

                        截至 2017 年 12 月 31 日     截至 2018 年 9 月 30 日
        项目
                               （经审计）                （未经审计）
        总资产                         112,573.80                   98,412.94
      负债总额                           82,085.78                  67,975.82
        净资产                           30,488.02                  30,437.12
      营业收入                         206,449.36                  135,811.08
      利润总额                            4,320.58                   3,079.24
                                       2
         净利润                         3,630.08                   2,618.71

    截至 2018 年 9 月 30 日，长圣医药的资产负债率为 69%；长圣医药信用等级
良好，未发生贷款逾期的情况。

    三、担保协议的主要内容

    上述担保事项尚未与银行正式签订担保合同，具体内容以实际签署的合同为
准，担保合同将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额（含本次担保的金
额）为 38,710 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益比例
为 12.37%。公司提供的担保均为母子公司之间的担保。公司及控股子公司不存
在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保
事项。
    五、董事会意见
    本次担保能有效改善长圣医药的融资结构，有利于调节长圣医药的融资成
本，满足其发展的资金需求。公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象系
公司全资子公司，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且
公司为子公司提供担保均是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运
作和业务发展造成不良影响。长圣医药是公司全资子公司，公司持有其 100%的
股权。公司本次为长圣医药提供担保不存在不可控的担保风险，长圣医药未提供
反担保。
    六、备查文件
    公司第四届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。
                                        天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 31 日


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