天圣制药集团股份有限公司独立董事

                关于公司董事长辞职的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管

理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和规范性文件以

及《天圣制药集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规

定，我们作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经

认真审阅相关材料，现就公司董事长辞职的原因进行核查并就该事项发表如下独

立意见：


    1、经核查，刘群先生确实因无法正常履行相关职责申请辞去公司第四届董
事会董事长、董事及董事会下属专门委员会委员的职务，其辞职原因与实际情况

一致，辞职后不再担任公司任何职务。

    2、刘群先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营。在选举产生新任董事长之前，
仍由董事刘维先生代为履行董事长职务，公司董事会将根据《公司法》、《公司章
程》有关规定，尽快按照法定程序选举第四届董事会新任董事长。



                             （以下无正文）




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（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的
独立意见》之签字页）




独立董事（签字）：




   季绍良              邓瑞平              杜勇              何凤慈




                                                      2018 年 12 月 3 日




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