证券代码：002872         证券简称：天圣制药       公告编号：2018-112



                   天圣制药集团股份有限公司

      关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    2017 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司湖北天圣药业
有限公司（以下简称“湖北天圣”）向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行
申请了 3,000 万元授信，公司作为保证人，不收取担保费。现因业务发展需要，
湖北天圣拟向农商行申请上述授信展期，担保事项均不变。
    2018 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为湖北天圣上述银行
授信展期提供担保事项，担保期限自债务履行期限届满之日起两年，具体以实际
签署的担保合同为准，并授权公司或湖北天圣经营层在担保额度范围内负责相关
担保合同等法律文件的签署。
    本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审
议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）湖北天圣药业有限公司
    1、被担保人名称：湖北天圣药业有限公司
    2、统一社会信用代码：914203046917593145
    3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    4、法定代表人：杜顺林
    5、成立日期：2009 年 07 月 15 日

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    6、营业期限：2009 年 07 月 15 日至 2019 年 07 月 14 日
    7、地址：郧县经济开发区天圣路 1 号
    8、注册资本：10,100 万元
    9、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷
冻药品）批发；小容量注射剂、大容量注射液（聚丙烯塑料瓶）、颗粒剂、片剂
（含激素类）、硬胶囊剂、干混悬剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、糖浆剂、
合剂、煎膏剂（膏滋）（含中药提取车间）制造、销售；中药材种植（除国家限
制的经营品种）；医药技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、法规禁止的项
目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；包装材料、消毒剂、
日化用品、化学试剂、化工原料（不含危险化学品）、计生用品及用具、包装装
潢印刷品、纸制品、塑料包装制品销售；中药材加工；药物研发、仓储装卸服务
（不含危险品）；普通货运；市场调查、经济信息咨询、会务服务、技术推广、
市场营销策划；物流配送*********（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
后方可经营）。
    湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。
    被担保人湖北天圣最近一年又一期的财务报表主要指标为：

                                                             单位：人民币万元

                               截至 2017 年 12 月 31 日   截至 2018 年 9 月 30 日
            项目
                                     （经审计）               （未经审计）
总资产                                       28,756.96                27,886.53
负债总额                                     13,991.81                12,952.19
其中：银行贷款总额                               3,967                     3,967
       流动负债总额                             10,025                  8,985.19
净资产                                       14,765.15                14,934.34
营业收入                                      9,997.49                  9,044.92
利润总额                                     -1,278.51                    452.41
净利润                                       -1,301.75                    386.25

    截至 2018 年 9 月 30 日，湖北天圣的资产负债率为 46.45%；湖北天圣信用
等级良好，未发生贷款逾期的情况。

    三、担保协议的主要内容

    上述担保事项尚未与银行正式签订担保合同，具体内容以实际签署的合同为

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准，担保合同将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

       四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额（含本次担保的金
额）为 28,210 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益比例
为 9%。公司提供的担保均是为子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾
期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事
项。
       五、董事会意见
    本次公司为湖北天圣担保能有效改善湖北天圣的融资结构，有利于调节湖北
天圣的融资成本，满足其发展的资金需求。公司董事会在对被担保人资产质量、
经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次
被担保对象系公司全资子公司，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审
批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关
规定，且公司为子公司提供担保均是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。湖北天圣是公司全资子公司，公司持有其
100%的股权。公司本次为湖北天圣提供担保不存在不可控的担保风险，湖北天
圣未提供反担保。
       六、备查文件
    公司第四届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。
                                         天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 6 日




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