证券代码：002872         证券简称：天圣制药         公告编号：2018-110


                    天圣制药集团股份有限公司

            第四届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2018 年 12 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2018 年 12 月 3
日，以电话的通知方式发出会议通知。
    本次会议应到董事 11 人，因 2018 年 11 月 6 日董事、总经理李洪女士辞
职，2018 年 12 月 3 日董事长刘群先生辞职，实到董事 9 人（其中：以通讯表决
方式出席会议的 1 人，为季绍良先生）。董事出席人数符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以
下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由代董事长刘维先生主持，监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、
相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
    同意选举刘爽先生为公司第四届董事会董事长，同时接替上任董事长刘群
先生在董事会下属相应的专门委员会委员的职务，即董事会战略委员会主任职
务及董事会提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代
表人相应变更为刘爽先生，公司将及时办理工商变更等事项。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

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《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于选举董事长的公告》（公告编号：2018-111）。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公
司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于选举董事
长的独立意见》。

    （二）审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    同意全资子公司湖北天圣药业有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司
垫江支行申请授信展期 3,000 万元，同意公司为上述授信展期提供担保事项，
担保期限自债务履行期限届满之日起两年，具体以实际签署的担保合同为准，
并授权公司或湖北天圣药业有限公司经营层在担保额度范围内负责相关担保合
同等法律文件的签署。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-112）。

    三、备查文件

    第四届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。
                                         天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 6 日




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