证券代码：002872             证券简称：天圣制药              公告编号：2019-009



                     天圣制药集团股份有限公司

               第四届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会

第十四次会议于 2019 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。2019 年 4 月

12 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席陈

晓红女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股

份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具 体 内 容请 见 同 日刊 登 于 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的

《2018 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司



                                         1
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《 证 券 时 报 》 的 《 2018 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘

要》。

    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    公司监事会认为：董事会制定的本分配预案符合《公司法》、中国证监会

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法律法

规及公司制度等规定，同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2018 年

度股东大会审议。

    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

2018 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具 体 内 容请 见 同 日刊 登 于 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的

《2018 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

   监事会认为：公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对

关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、

                                         2
充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合

理性和有效性。《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司

内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具 体 内 容 请 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的

《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    （六）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》

    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2018 内部控制规则落实自查表》。

    （七）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    公司的关联监事罗燕回避了表决，公司的其余非关联监事总数为 4 名。

    表决结果：同意:4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

    公司监事会认为：报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和

公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使

用违法的情形。

    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。



                                          3
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （九）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》的《2019 年第一季度报告正文》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一季度报告正文》及《2019 年第

一季度报告全文》。

    （十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 1 亿元

人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影

响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的

利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，

我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，并同意将该议案提交

公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    （十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



                                    4
    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会

计政策变更的公告》。

    （十二）审议通过《关于公司董事会对 2018 年度非标准审计意见涉及事项

专项说明的议案》

    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监

事会对董事会关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意

见》。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                         天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                        2019 年 4 月 25 日




                                   5