证券代码：002872           证券简称：*ST 天圣         公告编号：2019-026



                   天圣制药集团股份有限公司

             第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会

第十五次会议于 2019 年 5 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2019 年

4 月 30 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席陈

晓红女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股

份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分

闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，符合中国证监会和深圳证券交易所相

关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资

金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的

情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。




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    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-027）。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                         天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                         2019 年 5 月 6 日




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