证券代码：002872         证券简称：*ST 天圣        公告编号：2019-044



                   天圣制药集团股份有限公司

                    关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董

事季绍良先生的书面辞职报告，季绍良先生因个人身体原因申请辞去公司第四届
董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。

    季绍良先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分

之一。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等相关规定，季绍良先生的辞职报告将自公司独立董事比例符合相关规定时
生效。在此之前，季绍良先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续

履行独立董事的职责。

    公司及董事会对季绍良先生在任期内对公司做出的贡献表示感谢。


    特此公告。


                                       天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                      2019 年 7 月 29 日




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