证券代码：002873            证券简称：新天药业           公告编号：2018-099



                   贵阳新天药业股份有限公司
             2018年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况

    1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会分别于2018年10月25日、2018年11月2日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第三次临
时股东大会的通知》、《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大
会补充通知的公告》。
    2、会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2018 年 11 月 13 日下午 15:00 开始。
    网络投票时间：2018年11月12日-2018年11月13日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿
地缤纷城)。
    4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议主持人：董事长董大伦先生。

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    7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
16人，代表有表决权的股份数额69,271,002股，占公司总股份数的59.1574%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表
有表决权的股份数额69,252,792股，占公司总股份数的59.1419%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计8人，代表有表决权的股份数额
18,210股,占公司总股份数的0.0156%。
    4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计8人，代表有表决权的股份数额
18,210股，占公司总股份数的0.0156%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股
份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东8人，代表股份18,210
股，占上市公司总股份的0.0156%。
    5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席
了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议，为本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投
票相结合的方式进行了表决。
    1、审议通过《关于聘请2018年度财务和内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 69,255,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9769%；
反对 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 2,210 股，占出席会议中小股东所持有

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效表决权股份总数的 12.1362%；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 87.8638%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更
登记等事项的议案》
    表决结果：同意 69,255,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9769%；
反对 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 2,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 12.1362%；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 87.8638%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    3、审议通过《关于补充修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商
变更登记等事项的议案》
    表决结果：同意 69,255,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9769%；
反对 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 2,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 12.1362%；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 87.8638%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具
了《关于贵阳新天药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》，
结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资
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格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、2018年第三次临时股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见。


    特此公告。




                                             贵阳新天药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2018 年 11 月 13 日




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