证券代码：002873             证券简称：新天药业        公告编号：2019-004



                   贵阳新天药业股份有限公司
           第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会
议通知已于2019年1月11日以电子邮件等方式发出，于2019年1月15日下午15:00
在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场
表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监
事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的
议案》

    经审核，监事会认为：公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”
并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”，
变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容
及实施进度，均是基于公司实际情况和项目建设需要的考虑审慎作出的决定，对
部分募投项目进行终止、变更及使用募集资金投资新项目，更符合公司未来战略
布局和市场发展，更有利于实现股东利益最大化。该事项的决策和审议程序符合
相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对部分募投项
目终止、变更及使用募集资金投资新项目。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关
                                    1
于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的公告》（公告编号：
2019-005）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

    2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：公司在对募投项目“研发中心建设项目”实施主体、
实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生改变的前提下，将募投项目“研发
中心建设项目”的计划完成时间从 2019 年 6 月延期至 2020 年 12 月，是根据项
目实际建设情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；此次
延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次募投项目“研发中心建设
项目”延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。公司监事
会同意将募投项目“研发中心建设项目”的计划完成时间从 2019 年 6 月延期至
2020 年 12 月。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发
布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-006）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                                  贵阳新天药业股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2019 年 1 月 16 日




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