贵阳新天药业股份有限公司
   独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议
                      相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上
市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药
业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相
关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司第五届董事会第二十四次会议审议
的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的独立意见

    公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并将该项目终止后的
剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”，变更募投项目“中
药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及实施进度，均是
基于公司实际情况和项目建设需要的考虑审慎作出的决定，对部分募投项目进行
终止、变更及使用募集资金投资新项目，决策程序和内容符合《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司未
来发展规划和有利于实现股东利益最大化原则，不存在损害公司利益和全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意公司终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并将该
项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”，同意
变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容
及实施进度，同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

    二、关于部分募投项目延期的独立意见

    公司在对募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模
均不发生改变的前提下，拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从
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2019 年 6 月延期至 2020 年 12 月，是根据目前项目建设情况和投资进度审慎作
出的决定，决策程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司未来发展规划和有利于实现股东
利益最大化原则，不存在损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益的情形，
也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

    因此，我们同意公司将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从2019
年6月延期至2020年12月。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会
第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




      俞建春                    钟承江                     罗建光




                                               贵阳新天药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 1 月 15 日




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