证券代码：002873           证券简称：新天药业        公告编号：2019-055



                   贵阳新天药业股份有限公司
             关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于
2019年4月5日届满到期，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名，公司于2019年4月19日
召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届
董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独
立董事的议案》。

    根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独
立董事6名，独立董事3名。经公司2018年年度股东大会审议，选举董大伦先生、
王金华先生、陈珏蓉女士、王文意先生、季维嘉女士、龙其武先生为公司第六届
董事会非独立董事；选举俞建春先生、钟承江先生、罗建光先生为公司第六届董
事会独立董事；第六届董事会任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三
年。上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于
2019年3月29日发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-039）。

    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司董事的资格，
符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《独立
董事工作制度》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不
存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证
券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

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    公司第六届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法
规的要求，独立董事俞建春先生、钟承江先生、罗建光先生的任职资格和独立性
在公司2018年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

    公司第五届董事会非独立董事王艺女士在任期届满后不再担任公司董事职
务。截至本公告日，王艺女士未持有公司股份。公司董事会对王艺女士在职期间
勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                                            贵阳新天药业股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 4 月 19 日




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