证券代码：002873           证券简称：新天药业         公告编号：2019-056



                   贵阳新天药业股份有限公司
              关于完成监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已于
2019年4月5日届满到期，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会提名，公司于2019年4月19日
召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届
监事会非职工代表监事的议案》。

    根据《公司章程》有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职
工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
经公司2018年年度股东大会审议，选举潘光明先生、黄晓昱先生为公司第六届监
事会非职工代表监事。公司于2019年4月9日召开了职工代表大会，选举游何宇先
生（简历附后）为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的另外2名监事
共同组成第六届监事会，第六届监事会任期自公司2018年年度股东大会审议通过
之日起三年。上述非职工代表监事简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于2019年3月29日发布的《关于监事会换届选举
的公告》（公告编号：2019-040）。

    上述监事人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司监事的资
格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得但仍公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认
定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩

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戒，亦不属于失信被执行人。

    公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，不存在单一股东提名的监事超过公
司监事总数二分之一的情形，符合相关法律法规的要求。

    公司第五届监事会非职工代表监事潘祖余先生、职工代表监事孙灵芝女士在
任期届满后不再担任公司监事职务。截至本公告日，潘祖余先生和孙灵芝女士均
未持有公司股份。公司监事会对潘祖余先生和孙灵芝女士在职期间勤勉尽责，为
公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                            贵阳新天药业股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 4 月 19 日




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游何宇先生个人简历：


    游何宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历。
1998 年 9 月至 2002 年 7 月中南大学药学专业、理学学士。2002 年 10 月至
2005 年 3 月，任武汉滨湖双鹤药业有限责任公司研发中心研究员；2005 年
5 月至 2013 年 8 月，先后任本公司工艺研究员、工艺研发部经理、工艺项
目组长；2013 年 9 月至 2014 年 5 月，任治和药业质量科科长；2014 年 5
月至今任本公司工艺技术部经理。




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