证券代码：002873                证券简称：新天药业       公告编号：2019-058



                      贵阳新天药业股份有限公司
              第六届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一．会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
通知于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日下午
17:00 以现场表决的方式在上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿
地缤纷城）召开。会议应到监事 3 人，实际出席 3 人，会议由潘光明先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二．监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第六届监事会
成员一致推选潘光明先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一
致。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于选举第六届监事会主席的公告》（公告编号：2019-060）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    1、公司第六届监事会第一次会议决议。
    特此公告。

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    贵阳新天药业股份有限公司
              监事会
        2019 年 4 月 22 日




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