证券代码：002873           证券简称：新天药业         公告编号：2019-059



                   贵阳新天药业股份有限公司
    关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及
         聘任高级管理人员、内部审计负责人、
                      证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开
第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议
案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公
司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总
监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负
责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、选举公司第六届董事会董事长

    经与会董事讨论，一致推选董大伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与
第六届董事会任期一致。

    二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

    公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会，经公司董事长董大伦先生提名，公司第六届董事会选举产生了董事会各
专门委员会新一届委员，任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员组成
如下：

    专门委员会        主任委员（召集人）              委员组成



                                     1
    战略委员会               董大伦          董大伦、罗建光、王金华

    提名委员会               罗建光          罗建光、钟承江、董大伦

 薪酬与考核委员会            钟承江          钟承江、俞建春、董大伦

    审计委员会               俞建春          俞建春、钟承江、董大伦


    三、聘任公司总经理

    经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格
审核，公司第六届董事会决定聘任董大伦先生为公司总经理，任期与第六届董事
会任期一致。

    四、聘任公司副总经理

    经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格
审核，公司第六届董事会决定聘任王金华先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生为公司
副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

    五、聘任公司财务总监

    经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格
审核，公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士为公司财务总监，任期与第六届董
事会任期一致。

    六、聘任公司董事会秘书

    经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格
审核，并经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士
为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

    七、聘任公司内部审计负责人

    经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任曾志辉女士为公司内部
审计负责人（审计总监），任期与第六届董事会任期一致。

    八、聘任公司证券事务代表

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    公司董事会决定聘任王伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相
关工作，任期与第六届董事会任期一致。
    上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
    公司独立董事就聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理
人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。

    袁列萍女士、王伟先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，袁列萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异
议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
    联系电话：0851-86298482
    传真号码：0851-86298482
    邮箱：002873@xtyyoa.com
    通讯地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道114号
    邮政编码：550018
    备查文件：
    1、公司第六届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




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        董事会

    2019 年 4 月 22 日




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相关人员个人简历：


    董大伦先生、王金华先生、陈珏蓉女士、俞建春先生、钟承江先生、罗建
光先生个人简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019
年 3 月 29 日发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-039）。


     魏茂陈先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，博士研究生学历，
主任药师，高级工程师，贵阳市市管专家，贵阳市劳动模范。2001 年 9 月至 2005
年 7 月中国药科大学生物工程学士；2005 年 9 月至 2007 年 9 月中国药科大学微
生物与生化药学硕士；2007 年 9 月至 2010 年 7 月中国药科大学微生物与生化药
学博士；2010 年 7 月至 2016 年 2 月先后任本公司研究员、质量总监助理、总经
理助理；2016 年 2 月至今任本公司副总经理。


    截至本公告日，魏茂陈先生持有本公司股票 8,500 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。魏茂陈先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网
查询，魏茂陈先生不属于“失信被执行人”。


    袁列萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，本科学历，会计
师、税务师、注册会计师、国际注册内部审计师。1998 年 9 月至 2001 年 3 月任
捷安特（中国）有限公司会计、分公司会计经理；2001 年 4 月至 2006 年 6 月任
华阳电子（惠州）有限公司主办会计；2006 年 6 月至 2008 年 11 月任大船电子
（惠州）有限公司财务经理；2008 年 12 月 2012 年 8 月任深圳市鹏城会计师事
务所有限公司项目经理；2012 年 9 月至 2013 年 3 月任天健会计师事务所广东分
所项目经理；2013 年 4 月至 2014 年 3 月任新天生物副总经理；2014 年 4 月至
2014 年 12 月任本公司代理财务总监；2014 年 12 月至今任本公司财务总监、董
事会秘书。
    截至本公告日，袁列萍女士持有本公司股票 255,000 股，与持有公司 5%以

                                    5
上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。袁列萍女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院
网查询，袁列萍女士不属于“失信被执行人”。


    曾志辉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，大专学历，会计
师、注册会计师、二级人力资源管理师。1994 年 7 月至 2002 年 12 月，任深圳
敏泉电子科技有限公司财务课长；2003 年 2 月至 2009 年 12 月，任贵州东南药
业有限公司副总经理；2010 年 1 月至 2017 年 7 月，任贵州康心药业有限公司副
总经理；2018 年 2 月至 2018 年 4 月，负责本公司内部审计工作；2018 年 4 月至
今，任本公司内部审计负责人（审计总监）。

    截至本公告日，曾志辉女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
曾志辉女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，曾
志辉女士不属于“失信被执行人”。


    王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，本科学历，经济师，
企业法律顾问。2006 年 7 月至 2016 年 5 月，历任中航工业贵州红林机械有限公
司人力资源部业务员、业务主办、业务主管，中航动力控制股份有限公司证券投
资部主管经理、法律顾问，中航爱游客苏格兰牧场综合部长；2016 年至 2017 年
11 月，任中青健康（贵州）实业有限公司综合部长。2017 年 11 月至 2018 年 6
月，任本公司证券部经理；2018 年 6 月至今，任本公司证券事务代表、证券部
经理。
    截至本公告日，王伟先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
王伟先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，王伟
先生不属于“失信被执行人”。


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