证券代码：002873             证券简称：新天药业        公告编号：2019-057



                   贵阳新天药业股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
通知已于2019年4月16日以电子邮件等方式发出，并于2019年4月19日下午16:30
在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方
式召开。会议应到董事9人，实际出席（含委托出席）会议并表决的董事9名，其
中董事王文意先生因工作安排冲突，书面授权委托董事季维嘉女士代表出席及表
决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，第六届董事会成员一致
推选董大伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计
负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-059）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关
规定，经公司董事长董大伦先生提名，公司第六届董事会选举产生了董事会各专
                                    1
门委员会新一届委员，任期与第六届董事会任期一致。具体人员组成如下：
    专门委员会        主任委员（召集人）                 委员组成

    战略委员会               董大伦               董大伦、罗建光、王金华

    提名委员会               罗建光               罗建光、钟承江、董大伦

 薪酬与考核委员会            钟承江               钟承江、俞建春、董大伦

    审计委员会               俞建春               俞建春、钟承江、董大伦

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计
负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-059）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格
审核，公司第六届董事会决定聘任董大伦先生为公司总经理，任期与第六届董事
会任期一致。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计
负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-059）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司总经理
董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届
董事会决定聘任王金华先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生为公司副总经理，任期与

                                      2
第六届董事会任期一致。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计
负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-059）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司总经理
董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届
董事会决定聘任袁列萍女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计
负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-059）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司董事长董大伦先生提名，董事
会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经深圳证券交易所审核无异议；
公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会
任期一致。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计

                                    3
负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-059）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司
董事会决定聘任曾志辉女士为公司内部审计负责人（审计总监），任期与第六届
董事会任期一致。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计
负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-059）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任王伟先生为公司证
券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第六届董事会任期一致。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计
负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-059）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第一次会议决议。


    特此公告。




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    贵阳新天药业股份有限公司
             董事会
         2019 年 4 月 22 日




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