证券代码：002873                证券简称：新天药业              公告编号：2019-061



                   贵阳新天药业股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知已于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件等方式发出，并于 2019 年 4 月 23 日（星
期二）上午 10:00 以通讯会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议并
表决的董事 9 人。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2019-063 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：
2019-064）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




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    贵阳新天药业股份有限公司
             董事会
         2019 年 4 月 23 日




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