证券代码：002873                证券简称：新天药业              公告编号：2019-062



                   贵阳新天药业股份有限公司
              第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一．会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
通知已于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件等方式发出，并于 2019 年 4 月 23 日下午
14:00 以通讯会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席 3 人，由潘光明先
生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二．监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2019 年第一季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2019-063 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：
2019-064）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第二次会议决议。



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特此公告。




                 贵阳新天药业股份有限公司
                           监事会
                     2019 年 4 月 23 日




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