证券代码：002873                 证券简称：新天药业            公告编号：2019-135



                       贵阳新天药业股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知已于2019年10月18日以电子邮件等方式发出，并于2019年10月22日上午
10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9
名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会

议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2019-137 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；2019 年第三季度报告正文》公告编号：2019-138）

详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律法规、规范性文件的相关要求及公司 2019 年 5 月 31 日的第六届董事

会第三次会议决议、2019 年 6 月 18 日的 2019 年第二次临时股东大会决议，同
意新增一个募集资金专用账户，用于“凝胶剂及合剂生产线建设项目”募集资金
的存储，开户银行拟定于交通银行股份有限公司贵阳大十字支行，并授权经营管
理层办理开户手续及签署相关募集资金监管协议等，授权期限自公司董事会审议
通过之日起十二个月内有效。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

    为保持公司财务审计工作的连续性，便于财务审计工作的顺利开展和提高审
计质量，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构，聘期一年，负责公司 2019 年度财务审计工作，并提请股东
大会授权公司经营管理层根据 2019 年度财务审计的具体工作量及市场价格水平
确定其年度审计费用。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于聘请2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-139）。
    公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内
容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-141）
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                                贵阳新天药业股份有限公司
   董事会

2019年10月23日