新天药业：第六届监事会第七次会议决议公告2019-10-24
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-136
贵阳新天药业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 10 月 22 日下
午 14:00 在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人（其中参
加现场会议表决的监事有潘光明先生和游何宇先生，监事黄晓昱先生以通讯表决
方式出席会议）。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2019 年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2019-137 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-138）
详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
经审核，监事会认为：公司本次新增募集资金专户是为了规范募集资金管理，
结合募集资金投资项目建设实际需要审慎做出的决策。公司本次新增募集资金专
户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东
利益的情形。相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和
《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意公司新增募集资
金专户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度
对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照
独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的
报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意聘请信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年，负责公司
2019年度财务审计工作。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于聘请2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-139）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》
公司第六届监事会非职工代表监事黄晓昱先生及监事会主席潘光明先生因
个人原因，先后申请辞去非职工代表监事及非职工代表监事、监事会主席职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司需选举新的第六届监事会非职
工代表监事。经对相关人员进行任职资格核查，公司监事会同意提名安万学先生、
靳如珍女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会选举。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于变更第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2019-140）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 23 日
