证券代码：002873             证券简称：新天药业     公告编号：2019-139



                   贵阳新天药业股份有限公司
         关于聘请2019年度财务审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日分别召

开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘
请2019年度财务审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第三次临
时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、聘请财务审计机构概述

    为保持公司财务审计工作的连续性，便于财务审计工作的顺利开展和提高审

计质量，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务审计机构，聘期一年，负责公司2019年度财务审计工作，并提请股东大
会授权公司经营管理层根据2019年度财务审计的具体工作量及市场价格水平确
定其年度审计费用。公司本次聘请2019年度财务审计机构事项自股东大会审议通
过之日起生效。

    二、拟聘请财务审计机构基本情况

    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    类型：特殊普通合伙企业

    主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

    执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

    成立日期：2012年03月02日

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    合伙期限：2012年03月02日至2042年03月01日

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    三、相关审核意见

    1、董事会审计委员会决议情况

    公司第六届董事会审计委员会通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）相关资质进行了解、审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能
够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司2019年度的财务报告进
行审计，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
审计机构，并将该议案提交董事会审议。

    2、独立董事的事前认可意见

    公司独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期

货相关业务执业资格，在担任公司2018年度审计机构过程中，能够以独立、客观、
公允的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，
在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请2019年度财务审计
机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务的审计质量。因此，我们同意将
该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

    3、独立董事的独立意见

    公司独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期

货相关业务执业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计
工作要求，能够独立对公司财务进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东权益的情形。此次聘请财务审计机构事项的决策程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

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上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘请信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，
负责公司2019年度财务审计工作。

    4、董事会决议情况

    公司于2019年10月22日召开第六届董事会七次会议，审议通过了《关于聘请

2019年度财务审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，负责公司2019年度财务审计工作，并
提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年度财务审计的具体工作量及市场
价格水平确定其年度审计费用。该事项自公司2019年第三次临时股东大会审议通

过之日起生效。

    5、监事会决议情况

    公司于2019年10月22日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘

请2019年度财务审计机构的议案》，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）在2018年度对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师
职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定

的责任和义务，出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同
意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，
聘期一年，负责公司2019年度财务审计工作。

    四、备查文件

    1、公司第六届董事会第七次会议决议；
    2、公司第六届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于公司聘请2019年度财务审计机构的事前认可意见；
    4、独立董事关于公司聘请2019年度财务审计机构的独立意见。

    特此公告。




                                             贵阳新天药业股份有限公司


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         董事会
    2019 年 10 月 23 日




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