新天药业：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-10-24
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-141
贵阳新天药业股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
定于2019年11月12日（星期二）召开公司2019年第三次临时股东大会。现将本次
股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第七次会议
决议召开公司2019年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过《关
于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间。
（1）现场会议时间：2019年11月12日（星期二）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：2019年11月11日-2019年11月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11
月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00期间
的任意时间。
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5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年11月5日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
（2019年11月5日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。
二、会议审议事项
1、审议《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》。
（1）选举安万学先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
（2）选举靳如珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
以上议案1已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案1、议案2均已
经 公 司第 六届 监事 会 第七 次会 议审 议通 过， 具 体内 容详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第
六届监事会第七次会议决议公告》、《关于聘请2019年度财务审计机构的公告》、
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《关于变更第六届监事会非职工代表监事的公告》。上述事项提交股东大会审议
的程序合法、资料完备。
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案1、需
由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过；议案2将采用累积投票方式选举非职工代表监事，
应选非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会审议的
所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
提案1《关于聘请2019年度财务审计机构的议
1.00 √
案》
累积投票提案，提案2为等额选举
提案2《关于变更第六届监事会非职工代表监
2.00 应选人数2人
事的议案》
选举安万学先生为公司第六届监事会非职工
2.01 √
代表监事
选举靳如珍女士为公司第六届监事会非职工
2.02 √
代表监事
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
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2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年11月12日（14:00-15:00）；
采取信函传真方式登记的须在2019年11月11日17:00点之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。
登记联系电话：021-64222293-8088
登记联系传真：021-64187103
联系邮箱：002873@xtyyoa.com
登记联系人：袁列萍、王伟、孟颖颖
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所
股票账户卡复印件（加盖公章）或持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）；由
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票
账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书。
（3）除上述登记文件外，股东还应出示2019年第三次临时股东大会回执。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时
出示上述登记文件的原件。
（5）股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次 股东 大会 上，股 东可 以通 过深 交所 交易系 统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
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3、会议联系方式
联系人：袁列萍、王伟、孟颖颖
联系电话：021-64222293-8088
联系传真：021-64187103
联系邮箱：002873@xtyyoa.com
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
特此通知。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362873。
2、投票简称：新天投票。
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 11 月 12 日（现场股东大会结束当日）
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下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
贵阳新天药业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席贵阳新天药业股份有
限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署
日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股
委托人股东帐号： 委托人身份证/营业执照号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会提案表决意见如下：
备注
提案编号 提案名称 该列打勾
表决意见或选举票数
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √ 同意 反对 弃权 回避
有提案
非累积投票提案
提案1《关于聘请2019年度财务
1.00 √
审计机构的议案》
累积投票提案，提案2为等额选举
提案2《关于变更第六届监事会
2.00 应选人数2人
非职工代表监事的议案》
选举安万学先生为公司第六届
2.01 √
监事会非职工代表监事
选举靳如珍女士为公司第六届
2.02 √
监事会非职工代表监事
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注： 1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；
2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。
委托日期：2019年 月 日
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附件3：
回 执
截至2019年11月5日，我单位（个人）持有贵阳新天药业股份有限公司股
票 股，拟参加公司2019年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名或名称（盖章）：
日期：2019年 月 日
（授权委托书和回执剪报及复印均有效）
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