证券代码：002873           证券简称：新天药业          公告编号：2019-140



                   贵阳新天药业股份有限公司
    关于变更第六届监事会非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会非职工代表

监事黄晓昱先生、监事会主席潘光明先生因个人原因，先后于2019年9月20日、
2019年10月15日申请辞去非职工代表监事及非职工代表监事、监事会主席职务。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2019年9
月21日、2019年10月16日发布的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-126）、

《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2019-130）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司需选举新的第六届监事会

非职工代表监事。公司于2019年10月22日召开第六届监事会第七次会议，审议通
过了《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名安
万学先生、靳如珍女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表
监事候选人简历附后。

    公司第六届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确
认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格，符合《公司
法》、《公司章程》等规定的任职条件。上述两名非职工代表监事候选人及另外
一名现任职工监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人

数未超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总
数二分之一的情形。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚
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需提交公司股东大会选举，并采用累积投票制选举产生。为确保监事会正常运作，
在新的非职工代表监事就任前，监事会主席潘光明先生、非职工代表监事黄晓昱
先生仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履

行监事义务和职责。

    特此公告。




                                             贵阳新天药业股份有限公司

                                                      监事会
                                                 2019 年 10 月 23 日




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非职工代表监事候选人简历：


    安万学先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科学历，工程
师。1994 年 9 月至 1998 年 7 月，贵阳医学院理学学士；1998 年 7 月至今，先后
任本公司质量管理员、生产科科长、生产部经理、质量部经理、技术中心经理、

质量总监。

    截至本公告日，安万学先生持有本公司股票 56,100,股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系。安万学先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网
查询，安万学先生不属于“失信被执行人”。

    靳如珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大专学历，会计
师。2002 年 1 月至 2006 年 5 月，先后任本公司会计、主办会计、核算科科长；
2006 年 6 月至 2010 年 9 月，任贵阳臣功房地产开发股份有限公司会计部经理；
2010 年 10 月至 2019 年 9 月，先后任本公司会计部经理、总会计师、市场服务
中心总监、费用核算总监。

    截至本公告日，靳如珍女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
靳如珍女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，靳
如珍女士不属于“失信被执行人”。




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