证券代码：002873             证券简称：新天药业      公告编号：2019-144



                    贵阳新天药业股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知已于2019年10月31日以电子邮件等方式发出，并于2019年11月4日上午9:00
以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9名。会
议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召

开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司总经理

董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届
董事会决定聘任袁列萍女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满为止。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-145）。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司总经理
董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届
董事会决定聘任曾志辉女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第

六届董事会届满为止。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-145）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                                贵阳新天药业股份有限公司
                                                         董事会

                                                     2019年11月4日