证券代码：002873           证券简称：新天药业         公告编号：2019-145



                   贵阳新天药业股份有限公司
                 关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 4 日召开

第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关
于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、聘任袁列萍女士为公司副总经理
    经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格
审核，公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士（简历附后）为公司副总经理，任

期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    二、聘任曾志辉女士为公司财务总监
    经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格
审核，公司第六届董事会决定聘任曾志辉女士（简历附后）为公司财务总监，任
期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

    公司独立董事就以上聘任副总经理、财务总监事项分别发表了同意的独立意
见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立
董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    备查文件：
    1、公司第六届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




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    贵阳新天药业股份有限公司

            董事会

        2019 年 11 月 4 日




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袁列萍女士简历：


    袁列萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，本科学历，会计
师、税务师、注册会计师、国际注册内部审计师。1998 年 9 月至 2001 年 3 月任
捷安特（中国）有限公司会计、分公司会计经理；2001 年 4 月至 2006 年 6 月任

华阳电子（惠州）有限公司主办会计；2006 年 6 月至 2008 年 11 月任大船电子
（惠州）有限公司财务经理；2008 年 12 月 2012 年 8 月任深圳市鹏城会计师事
务所有限公司项目经理；2012 年 9 月至 2013 年 3 月任天健会计师事务所广东分
所项目经理；2013 年 4 月至 2014 年 3 月任新天生物副总经理；2014 年 4 月至
2014 年 12 月任本公司代理财务总监；2014 年 12 月至 2019 年 10 月任本公司财

务总监、董事会秘书；2019 年 10 月至今任本公司董事会秘书。
    截至本公告日，袁列萍女士持有本公司股票 255,000 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。袁列萍女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院

网查询，袁列萍女士不属于“失信被执行人”。


曾志辉女士简历：
    曾志辉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，大专学历，会计
师、注册会计师、二级人力资源管理师。1994 年 7 月至 2002 年 12 月，任深圳

敏泉电子科技有限公司财务课长；2003 年 2 月至 2009 年 12 月，任贵州东南药
业有限公司副总经理；2010 年 1 月至 2017 年 7 月，任贵州康心药业有限公司副
总经理；2018 年 2 月至 2018 年 4 月，负责本公司内部审计工作；2018 年 4 月至
2019 年 10 月，任本公司内部审计负责人（审计总监）。
    截至本公告日，曾志辉女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
曾志辉女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，曾
志辉女士不属于“失信被执行人”。


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