证券代码：002873            证券简称：新天药业           公告编号：2019-149



                   贵阳新天药业股份有限公司
             2019年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况

    1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会于2019年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
（以下简称“股东大会通知”）。
    2、会议召开日期和时间：

    现场会议时间：2019 年 11 月 12 日下午 15:00 开始。
    网络投票时间：2019年11月11日-2019年11月12日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿
地缤纷城)。
    4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议主持人：董事长董大伦先生。

    7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

                                    1
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计

9人，代表有表决权的股份数额56,701,092股，占公司总股份数的48.4227%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表
有表决权的股份数额56,701,092股，占公司总股份数的48.4227%。
    3、网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计0人，代表有表决权的股份数额0
股,占公司总股份数的0.0000%。
    4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计0人，代表有表决权的股份数额0
股，占公司总股份数的0.0000%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，

占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市
公司总股份的0.0000%。
    5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席
了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议，为本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投
票相结合的方式进行了表决。
    1、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意56,701,092股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

                                   2
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》

    本议案采取了累积投票表决，选举安万学先生、靳如珍女士为公司第六届监
事会非职工代表监事，表决结果如下：
    （1）选举安万学先生为公司第六届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意56,701,092股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 0.0000%。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，安
万学先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之
日起至第六届监事会届满为止。
    （2）选举靳如珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意56,701,092股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，靳
如珍女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之

日起至第六届监事会届满为止。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具
了《关于贵阳新天药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》，
结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资
格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大

会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、2019年第三次临时股东大会决议；
    2、2019年第三次临时股东大会的法律意见。

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特此公告。




                 贵阳新天药业股份有限公司
                           董事会
                    2019 年 11 月 12 日




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